EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Jul 31, 2017

证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2017-025

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

• 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

• 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开情况

• 1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2017年7月15日《证

• 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn。

  • 2、会议时间：

  • (1)现场会议召开时间：2017 年7 月31 日（星期一）下午2:30

  • (2)网络投票时间：2017 年7 月30 日至 2017 年7 月31 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017

• 年7 月31 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

  • 通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7 月30 日下午

• 15:00 至 2017 年7 月31 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙市金麓国际大酒店。

• 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

• 合的方式。

  • 5、会议召集人：公司董事会。

  • 6、会议主持人：董事长李建华。

• 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

• 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

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程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东共5 人，代表股份 242,033,112 股，占公司有表决权股份总数的65.19%。其中，出 席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4 人，代表股份 242,018,812 股，占公司有表决权股份总数的65.18%；参加本次 股东大会网络投票的股东及股东代表共1 人，代表股份14,300 股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。

出席本次会议的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本 公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员， 不包含5%，下同）及其授权委托代表共 2 人，代表股份414,300 股，占公司有表决权股份总数的0.11%。

公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师列席了本次 会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表 决方式，对董事会提交的议案逐项进行审议，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司并变更经营范围的 议案》。

该议案的表决结果为：同意242,033,112股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0% 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为同意242,033,112 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股 份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了

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法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的 资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件

• 1、公司2017 年第一次临时股东大会决议；

• 2、湖南启元律师事务所对公司2017 年第一次临时股东大会

• 出具的法律意见书。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一七年八月一日

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