EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-012

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于第五届董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会、监事会已于2016年11月18日任期届满，因公司控 股股东、实际控制人领导班子面临换届，暂时无法完成公司新一 届董事、监事提名工作。为有利于相关工作安排，保持董事会、 监事会工作的连续性及稳定性，公司控股股东湖南省南岭化工集 团有限责任公司提议公司董事会、监事会延期换届，并提交了《关 于第五届董事会、监事会延期换届的提案》，公司董事会同意将 上述提案提交公司2016年度股东大会审议，董事会审议通过了 《关于延长总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事 务代表、内部审计机构负责人聘期的议案》，公司本届董事会、 监事会任期拟延期至2017年9月30日，公司董事会各专门委员会 和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体 成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》 等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务 和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告！

二〇一七年三月二十八日

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