EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2017

Mar 27, 2017

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-003

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会第十四 次会议于2017 年3 月26 日在湖南长沙市召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席黄宏军先生主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成以下决议：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2016 年度监事会工作报告》。

该《报告》需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司2016年度监事会财务检查报告》。

三、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2016 年年度报告及年报摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份 有限公司2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该年度报告及摘要需提交公司2016年度股东大会审议。

四、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2016 年度财务决算议案》。

该《议案》需提交公司2016 年度股东大会审议。

五、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公

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司2017 年度财务预算方案议案》。

该《议案》需提交公司2016 年度股东大会审议。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司2016年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得 到有效的执行。公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人 员，并针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取了有效措施， 并落实到执行、监督等各个环节，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节 和重大缺陷。公司董事会编写的《公司2016 年度内部控制自我 评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况。

七、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2016 年度利润分配方案预案》。

该《预案》需提交公司2016 年度股东大会审议。

八、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。

经核查，公司监事会认为本次会计政策变更符合财政部及 新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地 反映公司财务状况和经营成果；审议该事项的决策程序符合相关 法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的 利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

九、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预 计2017 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司2017 年度日常关联交易预计事项系公司 日常经营所需，交易价格的确定符合市场化、公允化原则，未损 害上市公司股东利益，审议程序合法合规，关联董事已回避表决。 该《议案》需提交公司2016年度股东大会审议。

十、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任2017 年度审计机构的预案》。

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该《预案》需提交公司2016年度股东大会审议。

十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了湖 南省南岭化工有限责任公司提交的《关于第五届董事会、监事会 延期换届的提案》。在换届完成之前，公司第五届监事会全体成 员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤 勉尽责的义务和职责。

该《提案》需提交公司2016度股东大会审议。 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二〇一七年三月二十八日

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