EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2016

Apr 8, 2016

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-011

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 与关联方签署《关联交易协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏

一、关联交易概述

根据公司日常生产经营的需要,湖南南岭民用爆破器材股份 有限公司（以下简称：公司）与关联方湖南省南岭化工集团有限 责任公司、岳阳县湘荣发展实业公司发生日常关联交易。鉴于相 关协议有效期届满,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 公司分别与关联方重新签订了相关日常关联交易协议,有效期均 为三年。

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与关 联方签署<关联交易协议>议案》。审议上述议案,关联董事李建 华、唐志、陈光保先生回避表决，公司独立董事事前认可,并发 表了独立意见，本次与关联方关联交易协议尚需获得公司2015 年度股东大会批准,关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公 司、湖南神斧投资管理有限公司将在股东大会上对该议案回避表 决。

二、协议的主要内容

（一）与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司签署的《供 应协议》

1、协议双方

甲方: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

乙方: 湖南省南岭化工集团有限责任公司

2、交易内容

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（1）乙方向甲方提供纸箱、塑料袋等包装物（含湖南南岭包 装材料有限公司生产的包装物）及细木粉、木炭、高氯酸钾、乳 化剂等原材料。

（2）乙方向甲方所属双牌分公司提供供水、供电和储运服务。 甲方所属祁东分公司为乙方祁东分部提供供水、供电服务；甲方 所属汨罗分公司为乙方汨罗分部提供供水、供电服务。 3、定价原则

（1）乙方向甲方提供原材料价格标准：乙方向甲方提供原 材料产品的价格按市场价格进行结算，“市场价格”指湖南省范围 内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及 不侵害甲方权益为前提条件和原则。

（2）甲乙双方提供水、电服务价格根据当地政府主管部门的 公布的价格定价，并根据提供服务的管理难度，经双方协商后， 加收合理的管理费用。

4、协议约定的有效期限

自本公司2015 年度股东大会批准后生效, 至2018 年12 月 31 日止,有效期为3 年。

5、协议生效:本协议由双方签署盖章并经甲方2015 年度股 东大会批准后生效。

（二）公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司与 岳阳县湘荣发展实业公司签署的《物资采购协议》 1、协议双方

• 甲方: 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 乙方: 岳阳县湘荣发展实业公司

• 2、交易内容

乙方向甲方提供产品（含试制产品）装配所需的电点火药头、 电点火具、铜包钢线等原材料。

3、定价原则

乙方向甲方提供原材料按照湖南省范围内相同产品市场价

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格进行定价，若无可比的当地市场价格,则以合法及不侵害甲方 权益为前提条件和原则协商定价。

4、协议约定的有效期限

自本公司2015 年度股东大会批准后生效，至2018 年12 月 31 日止，有效期为3 年。

5、协议生效: 本协议自双方法定代表人（或委托代理人） 签字并加盖公章之日起成立，经甲方董事会批准之日起生效。

三、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

（1）由于本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司的历史 渊源，本公司与该公司具有对双方配套生产经营有利的良好合作 关系，湖南省南岭化工集团有限责任公司（含其全资子公司湖南 南岭包装材料有限公司）能充分保证本公司生产经营适用合格的 辅助材料的供应。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及 时解决处理。同时，由于改制前湖南省南岭化工集团有限责任公 司三点都远离城区，分别配置了较为完备的供水、供电系统，为 提高资产的利用效率、避免重复建设，改制时遵循谁用量大供水 供电资产划给谁的原则，对三点的供水供电资产进行合理的划 分：湖南省南岭化工集团有限责任公司双牌点供应本公司水电， 祁东、汨罗两地则由本公司供应水电给湖南省南岭化工集团有限 责任公司相应的分部。

（3）本公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 （简称向红公司）向岳阳县湘荣发展实业公司（简称湘荣实业公 司）采购电点火药头、电点火具、铜包钢线等属于定制性产品， 且每天用量较大，向红公司与湘荣实业公司同属岳阳县，双方相 距近，信息传递快捷，且当地没有同类生产厂家，出于保持供货 充足及沟通顺畅和考虑，向红公司生产工业雷管所需的各种电药 头均从湘荣实业公司采购。

本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司、岳阳县湘荣发 展实业公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对本 公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的

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独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。

公司与相关方签订日常关联交易协议能保证双方生产经营 需要的连续性，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互 利的目的。上述协议中关联交易价格公允,没有损害上市公司的 利益,也不会对公司的独立性造成影响。

四、独立董事意见

公司与关联方签署的“关联交易协议”是依据有关法律法规、 市场价格变化及企业实际情况制定的，协议的定价客观公允，各 项条款公平、合理，不存在损害上市公司和非关联股东的利益。 公司的主营业务也不会因此类关联交易而对相关关联方形成依 赖。公司第五届董事会第二十次会议对关联交易协议条款进行审 议并获得通过，关联董事李建华、唐志、陈光保回避表决，程序 合法。

五、备查文件目录

（一）第五届董事会第二十次会议决议;

（二）独立董事发表的意见;

（三）湖南南岭民用爆破器材股份有限公司与湖南省南岭化 工集团有限责任公司《供应协议》;

（四）湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司与岳阳县湘 荣发展实业公司《物资采购协议》。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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