EXPLOSIVE CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2015

Dec 2, 2015

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-040

关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、本次解除限售的股份数量为106,886,800 股，占公司总 股本的28.79%;

• 2、本次限售股份可上市流通日为2015 年12 月7 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”） 非公开发行股票申请于2012 年9 月12 日经中国证券监督管理委 员会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 22 次工作会议有 条件审核通过，并于2012 年10 月30 日取得中国证监会核准批 文（证监许可[2012]1395 号）。根据核准批复，公司于2012 年 12 月向10 名特定投资者非公开发行股票，共发行106,886,800 股人民币普通A 股，其中湖南神斧投资管理有限公司认购 86,492,900 股，湖南湘投控股集团有限公司认购4,013,000 股， 湖南轻盐创业投资管理有限公司认购3,484,200 股，湖南高新创 业投资集团有限公司认购3,371,800 股，津杉华融（天津）产业 投资基金合伙企业认购2,247,900 股，桂阳县民用爆破器材专营 公司认购2,193,800 股，湖南水口山有色金属集团有限公司认购 2,140,300 股，湖南兴湘投资控股集团有限公司认购1,337,700 股，湖南柿竹园有色金属有限责任公司认购802,600 股，湖南瑶 岗仙矿业有限责任公司认购802,600 股。本次非公开发行股票于 2012 年11 月22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

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司办理完毕股份预登记手续，于2012 年12 月6 日在深圳证券交 易所上市。

该事项详见公司于2012 年11 月30 日刊登在巨潮资讯网上 的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

二、本次申请解除限售股票的限售承诺

1.相关股东作出承诺情况

参与本次非公开发行的10 名特定投资者的股票自新增股份 登记之日（2012 年12 月5 日）起36 个月内不转让、不委托他 人管理，也不由上市公司回购。截至本公告日，上述限售股份持 有人均严格履行了上述承诺。

2、2015 年7 月，证券市场出现了非理性波动。为增强投资 者信心，树立公司良好的市场形象，稳定公司股价，公司实际控 制人湖南新天地投资控股集团有限公司承诺其所属子公司今年 年内不减持本公司股票。湖南神斧投资管理有限公司作为湖南新 天地投资控股集团有限公司的全资子公司，其持有本公司的 86,492,900 股股份在本次解除限售后，自觉履行湖南新天地投 资控股集团有限公司做出的承诺。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未做其他关于 所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺。

3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行 了做出的上述承诺。

4、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非 经营性占用上市资金的情形，亦不存在上市公司对该股东的违规 担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2015 年12 月7 日。

• 2、本次解除限售的股份数量为106,886,800 股，占公司总

• 股本的28.79%。

  • 3、本次申请解除股份限售的股东人数为10 名，证券账户总

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数为10 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

				本次解除限售占公司总股本的比例
					是否存在冻结、质押
		所持限售条件股份总数（股）
序号			本次解除限售数量（股）
	股东名称
1	湖南神斧投资管理有限公司	86,492,900	86,492,900	23.30%	否
2	湖南湘投控股集团有限公司	4,013,000	4,013,000	1.08%	否
3	湖南轻盐创业投资管理有限公司	3,484,200	3,484,200	0.94%	是
4	湖南高新创业投资集团有限公司	3,371,800	3,371,800	0.91%	否
5	津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,247,900	2,247,900	0.61%	否
6	桂阳县民用爆破器材专营公司	2,193,800	2,193,800	0.59%	否
7	湖南水口山有色金属集团有限公司	2,140,300	2,140,300	0.58%	否
8	湖南兴湘投资控股集团有限公司	1,337,700	1,337,700	0.36%	否
9	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	802,600	802,600	0.21%	否
10	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	802,600	802,600	0.21%	否
合 计		106,886,800	106,886,800	28.79%

• （1）截止本公告日，湖南轻盐创业投资管理有限公司本次

• 解除限售的3,484,200 股处于质押状态，其他股东解除限售股份 不存在质押、冻结情况。

（2）湖南神斧投资管理有限公司将自觉履行湖南新天地投 资控股集团有限公司做出的承诺。其本次解除限售的86,492,900 股在2015 年12 月31 日前不减持。

5、其他有关情况的说明

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化 情况如下：

			本次增加数（股）
	本次变动前			本次变动后
股份类型
	股数（股）	比例		股数（股）	比例
一、有限售条件流通股份	107,426,800	28.93%	-106,886,800	540,000	0.15%
机构类限售股	106,886,800	28.79%	-106,886,800	0	0

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高管锁定股	540,000	0.15%	0	540,000	0.15%
二、无限售条件流通股份	263,860,200	71.07%	106,886,800	370,747,000	99.85%
三、合计	371,287,000	100%	0	371,287,000	100%

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表；

4、限售股份明细表。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一五年十二月三日

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