EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2015

Aug 28, 2015

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-037

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事对公司关联方资金占用及对外担保的专项 说明和独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）和 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本 着实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行 了认真负责的核查和落实，并发表如下意见：

1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金 的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方违规占 用资金情况。

2、2015 年上半年, 经公司 2014 年度股东大会批准，公司 按股权比例为参股公司中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公 司在银行11.3 亿元授信提供4.52 亿元的反担保。

截至2015 年6 月30 日，公司对外担保的实际余额为4.52 亿元，占公司最近一期经审计净资产（2014 年度合并报表）的 22.54%。

除上述担保事项外,公司不存在其他报告期内发生或以前期 间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人 单位或个人提供担保的情况;也不存在与《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证

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监发[2005]120 号)相违背的担保事项。

独立董事：张克东 鲍卉芳 刘宛晨 二〇一五年八月二十九日

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