EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jun 23, 2015

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-027

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董事会第十五次会议通知于2015 年6 月13 日以传真、邮件 的方式发出，会议于2015 年6 月23 日以传真方式召开。会议应 参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，公司全体监事列席 了会议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 变更证券事务代表的议案》。同意聘任刘建军先生为公司证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满日止。

该《议案》相关内容详见2015 年6 月24 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披 露网站 www.cninfo.com.cn。

• 2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中小

• 投资者单独计票机制实施细则》。

该《细则》详细内容详见2014年6月24日《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

3、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监 事、高级管理人员诚信守则》。

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一五年六月二十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2