EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-019

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第十二 次会议通知于2015 年4 月14 日以传真、邮件的方式发出，会议 于2015 年4 月24 日以传真方式召开。会议应参加表决董事9 名， 实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。 会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于祁东、平江、芷江分公司改制为子公司总体 方案的议案》。为加速推进公司产销爆区域一体化经营模式的实 施，在湖南省衡阳市、岳阳市、怀化市区域形成以生产型企业为 主导的有产权关系纽带的区域一体化经营平台，同意将祁东、平 江、芷江分公司改制为子公司。分公司原有的业务、人员一并进 入子公司。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1