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Apr 8, 2015

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-012

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会第六次 会议于2015 年4 月7 日在湖南长沙市召开。会议应到监事3 人， 实到监事3 人。会议由监事会主席黄宏军先生主持。会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以下 决议：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2014 年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2014年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司2014年度监事会财务检查报告》。

三、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2014 年年度报告及年报摘要》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用 爆破器材股份有限公司2014 年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该年度报告及摘要需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2014 年度财务决算议案》。

该《议案》需提交公司2014 年度股东大会审议。

五、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2015 年度财务预算方案议案》。

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该《议案》需提交公司2014 年度股东大会审议。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司2014年度内部控制自我评价报告》。

经过认真阅读《公司2014 年度内部控制自我评价报告》内 容，并与管理层和相关管理部门交流，查阅公司管理制度，监事 会认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并严格 执行，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需 要。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了 较好的风险防范和控制作用。有利于保障公司实现经营与发展的 战略目标，保证公司各项业务活动的有序有效开展，保护公司资 产的安全完整，维护公司及股东的利益。董事会出具的《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制的建设及运行情况。

七、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2014 年度利润分配方案预案》。

该《预案》需提交公司2014 年度股东大会审议。

八、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预 计2015 年度日常关联交易的议案》。

监事会对公司2015 年度预计发生的关联交易行为进行了核 查，认为：公司与关联方的关联交易，价格公平、合理，属于与 日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存 在损害公司和所有股东利益的行为。

该《议案》需提交公司2014度股东大会审议。

九、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于续聘2015 年度审计机构的预案》。

该《议案》需提交公司2014度股东大会审议。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 〇一五年四月九日

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