EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 28, 2015

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-004

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第十会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第十次 会议通知于2015 年1 月17 日以传真、邮件的方式发出，会议于 2015 年1 月27 日以传真方式召开。会议应参加表决董事9 名， 实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。 会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

经参加会议的董事认真审议，以5 票赞成、0 票反对、0 票 弃权，审议通过了《关于公司所属湖南神斧集团湘南爆破器材有 限责任公司部分资产转让暨关联交易的议案》。该议案表决时， 关联董事李建华先生、唐志先生、陈光保先生和陈碧海先生进行 了回避。独立董事发表了独立意见。

该《议案》详细内容和独立董事的独立意见详见2015 年1 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

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