EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Jun 27, 2014

证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2014-028

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

• 1、本次股东大会有增加但无否决议案的情形；

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

• 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开情况

1、会议的通知：本次会议通知及会议延期召开并增加临时 提案的补充通知公告刊登分别在2014年5月28日和6月12日《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn。

2、会议时间：

• (1) 现场会议召开时间：2014 年6 月27 日（星期五）下午2：

• 30；

  • (2)网络投票时间：2014 年6 月26 日至 6 月27 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年6 月27 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 6 月26 日下午15:00 至 2014 年6 月27 日下午 15:00 期间的 任意时间。

• 3、现场会议召开地点：长沙市金麓国际大酒店

• 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

• 合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

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• 6、会议主持人：董事长李建华。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加会议的股东及股东代表共 37 人，代表股份 278960112 股，占公司有表决权股份总数的 75.13%。其中，参加本次股东 大会现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份 277769712 股，占公司有表决权股份总数的 74.81%；参加本次股东大会网 络投票的股东及股东代表共 25 人，代表股份 1190400 股，占公 司有表决权股份总数的 0.32%。

公司部分董事、全体监事和高管人员和见证律师列席了本次 会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表 决方式，对董事会提交的议案逐项进行审议，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合 伙企业有限合伙份额暨关联交易的议案》。

该议案的表决结果为：同意 17124900 股，占出席会议有效 表决股份总数的 88.31%；反对 18,500 股，占出席会议有效表决 股份总数的0.10%；弃权 2247900 股，占出席会议有效表决股份 总数的 11.59%。其中，网络投票表决结果如下：同意 1,171,900 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 98.4459%；反对 18,500 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.5541%；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占参与网络投票所有 股东所持表决权的 0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任 公司、湖南神斧投资管理有限公司回避了该议案的表决。

2、审议通过《关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有 限公司提供委贷资金暨关联交易的议案》。

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该议案的表决结果为：同意 190200812 股，占出席会议有效 表决股份总数的 98.82%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份 总数的 0%；弃权 2266400 股，占出席会议有效表决股份总数的 1.18%。其中，网络投票表决结果如下：同意 1,171,900 股，占 参与网络投票所有股东所持表决权的 98.4459%；反对 0 股，占 参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权 18,500 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权 的 1.5541%。关联股东湖南神斧投资管理有限公司回避了该议案 的表决。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所彭龙律师到会见证本次股东大会，并出 具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资 格合法有效；本次股东大会增加临时提案的程序合法有效；本次 股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2014 年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所对公司2014 年第一次临时股东大会 出具的法律意见书。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一四年六月二十八日

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