EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2014

Jun 11, 2014

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-025

独立董事关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材 有限公司提供委托贷款暨关联交易的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董 事，现就公司为参股子公司湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限公 司（以下简称：南岭澳瑞凯）提供委托贷款暨关联交易事项发表 如下独立意见：

公司第五届董事会第七次会议召开前，公司已就该议案所涉 内容与我们进行了充分的沟通。公司本次为南岭澳瑞凯提供委托 贷款是为缓解南岭澳瑞凯目前资金缺口问题，有效促进其正常运 营。公司以自有资金向南岭澳瑞凯提供委托贷款，对公司的生产 经营不会产生不良影响。

本次委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，关联董事 回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。委托贷款 费率定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。同意公 司为南岭澳瑞凯提供本次委托贷款，同时要求公司对资金使用情 况进行有效的监督，督促落实好按期还款措施，保障资金安全。

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