EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

May 27, 2014

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-021

独立董事关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号 投资合伙企业有限合伙份额暨关联交易的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董 事，现就公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙 份额暨关联交易事项发表如下独立意见：

公司第五届董事会第六次会议召开前，公司已就该议案所涉 内容与我们进行了充分的沟通，认为公司利用自有资金受让启晨 壹号基金8000 万份有限合伙份额，可以提高公司资金利用率， 获得12%的年化收益，增加公司经济效益；同时，公司涉及的关 联交易事项遵循自愿、平等、公允的原则，未损害公司及股东的 利益，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会对《关于公司 受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙份额暨关联 交易的议案》进行表决时，关联董事依法回避表决的决策程序符 合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。

==> picture [383 x 41] intentionally omitted <==

1