EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

May 27, 2014

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-020

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第六会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第六次 会议于2014 年5 月27 日在湖南长沙市召开。本次会议通知已于 2014 年5 月17 日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到董 事9 名，实到董事9 名。公司全体监事和部分高管人员列席了会 议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 会议由公司董事长李建华先生主持，经与会董事认真审议形成如 下决议：

一、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙 份额暨关联交易的议案》。该议案表决时，关联董事李建华先生、 唐志先生、陈光保先生和陈碧海先生进行了回避。独立董事发表 了独立意见。

该《议案》需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。 该《议案》详细内容和独立董事的独立意见详见2014 年5 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提议召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2014 年6 月16 日采用现场与网络投票相结合的方式在长沙市金 麓国际大酒店召开公司2014 年第一次临时股东大会，审议董事 会提交的相关议案。

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《通知》内容详见2014年5月28日《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2014年第一次临时股东大会 的通知》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一四年五月二十八日

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