EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2014

Apr 8, 2014

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-011

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会第二次 会议于2014 年4 月8 日在湖南长沙市召开。会议应到监事3 人， 实到监事3 人。会议由监事会主席黄宏军先生主持。会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以下 决议：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2013 年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2013年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司2013年度监事会财务检查报告》。

三、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2013 年年度报告及年报摘要》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用 爆破器材股份有限公司2013 年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

该年度报告及摘要需提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2013 年度财务决算议案》。

该《议案》需提交公司2013 年度股东大会审议。

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五、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2014 年度财务预算方案议案》。

该《议案》需提交公司2013 年度股东大会审议。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司2013年度内部控制自我评价报告》。

经过认真阅读《公司2013 年度内部控制自我评价报告》内 容，并与管理层和相关管理部门交流，查阅公司管理制度，监事 会认为：公司现已建立了一套较为健全且适应公司目前运营及发 展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合 理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏 差，并能得到有效执行。董事会出具的《公司2013 年度内部控 制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运 行情况。

七、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2013 年度利润分配方案预案》。

该《预案》需提交公司2013 年度股东大会审议。

八、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预 计2014 年度日常关联交易的议案》。

监事会对公司2014 年度预计发生的关联交易行为进行了核 查，认为：公司与关联方的关联交易，价格公平、合理，属于与 日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存 在损害公司和所有股东利益的行为。

该《议案》需提交公司2013度股东大会审议。

九、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于续聘2014 年度审计机构的预案》。

该《议案》需提交公司2013度股东大会审议。

十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。经认真审核，监事 会认为：董事会制定的2014-2016年股东回报规划有利于增强公

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司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保 护了投资者的合法权益。

该《议案》需提交公司2013度股东大会审议。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二〇一四年四月九日

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