EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Nov 18, 2013

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-039

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会没有增减、修改、否决议案的情况。

一、会议召开的基本情况

• 1、现场会议召开时间：2013 年11 月18 日上午 9:00 2、现场会议召开地点：长沙市金麓国际大酒店

• 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、会议主持人：董事长李建华。

• 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

• 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

• 本次大会出席会议的股东及股东代表共 10 名,代表有表决

• 权股数275,333,312 股,占公司有表决权股本总数的 74.16%。

公司8 名董事（吕春绪董事因出差未出席本次会议）、全体 监事和高管人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

大会采用现场记名投票表决方式，对董事会、股东提交的议 案逐项进行审议，审议表决结果如下：

• (一)审议通过《关于公司以银行委托贷款方式投资祁阳县城

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至冷水滩公路工程项目建设的议案》

该议案的表决结果为：同意275,333,312 股, 占出席会议有 表决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股 份总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。 具体详见2013 年8 月9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站

www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司以银行委托贷款方式投 资永州祁阳县城至冷水滩公路工程建设的公告》

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意275,333,312 股, 占出席会议有 表决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股 份总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。 公司章程全文详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn

(三)会议采取累积投票方式选举产生了公司第五届董事会 董事。

1、以275,333,312 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举李建 华先生为公司第五届董事会董事。

• 2、以275,333,312 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举吕春

• 绪先生为公司第五届董事会董事。

• 3、以275,333,312 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举郑立

• 民先生为公司第五届董事会董事。

• 4、以275,333,312 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举寻天

• 衢先生为公司第五届董事会董事。

• 5、以275,333,312 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举陈光

• 保先生为公司第五届董事会董事。

• 6、以275,333,312 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举陈碧

• 海先生为公司第五届董事会董事。

• （四）会议采取累积投票方式选举产生了公司第五届董事会

• 独立董事。

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1、以275,333,312 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举张克 东先生为公司第五届董事会独立董事。

2、以275,333,312 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举鲍卉 芳女士为公司第五届董事会独立董事。

• 3、以275,333,312 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举刘宛

• 晨先生为公司第五届董事会独立董事。

上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

（五）会议采取累积投票方式选举产生了公司第五届监事会 监事。

1、以275,333,312 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举黄宏 军先生为公司第五届监事会监事。

• 2、以275,333,312 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举罗和

• 平先生为公司第五届监事会监事。

单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一，最 近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有 超过公司监事总数的二分之一。

公司专题职代会选举成志先生为公司第五届监事会职工监 事。具体详见2013 年11 月19 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举职工监事的公告》。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所黄靖珂律师到会见证本次股东大会，并 出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召 集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有 效。

五、备查文件

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1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议；

• 2、湖南启元律师事务所对公司2013 年第一次临时股东大

• 会出具的法律意见书。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一三年十一月十九日

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