EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2013

Apr 22, 2013

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013—011

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

与关联方签署《关联交易协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏

一、关联交易概述

根据公司日常生产经营的需要,湖南南岭民用爆破器材股份 有限公司（以下简称：公司）与关联方湖南省南岭化工集团有限 责任公司、湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司发生日常关 联交易。鉴于相关协议有效期届满,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》规定,公司与关联方重新签订了相关日常关联交易协 议,有效期为三年。

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与 关联方签署<关联交易协议>议案》。审议上述议案，关联董事李 建华、唐志、郑立民、陈光保先生回避表决。公司独立董事事前 认可，同意此项关联交易,并发表了独立意见。本次关联交易协 议尚需获得2012 年度股东大会的批准,关联股东湖南省南岭化 工集团有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

二、协议的主要内容

（一）《综合服务协议》

1、协议双方

公司与湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司签署了该 协议;

甲方: 湖南省南岭化工集团有限责任公司

乙方: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2、交易内容

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甲方向本公司双牌分公司提供供水、供电和储运服务；甲方 招待所（含分部）为本公司提供住宿、就餐等服务。

本公司祁东分公司为甲方祁东分部提供供水、供电服务；本 公司汨罗分公司为甲方汨罗分部提供供水、供电服务。 3、定价原则

甲方向本公司双牌分公司提供供水服务，按照双牌县价格主 管部门公布的自来水价格定价；甲方向本公司双牌分公司提供供 电服务，按照湖南省2009 年的销售电价（国家发改价格 [2009]2925 号）加上甲方供电运行服务费0.06 元/度定价；甲 方向本公司双牌分公司提供储运服务，按照市场价格114 元/吨 定价；甲方招待所（含分部）为本公司提供住宿、就餐等服务， 按照甲方招待所对外挂牌价格定价。

本公司向甲方提供供水、供电服务，按照地方政府主管部门 公布价格定价。

4、协议约定的有效期限

自本公司2012 年度股东大会批准后生效,至2016 年5 月16 日止,有效期为3 年。

5、协议生效和终止:本协议由双方签署盖章并经乙方2012 年度股东大会批准后生效。

（二）《供应协议》

1、协议双方

公司与湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司签署了该 协议;

甲方: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

乙方: 湖南省南岭化工集团有限责任公司

2、交易内容

乙方向本公司提供纸箱、塑料袋等包装物及细木粉、木炭、 高氯酸钾、乳化剂等原材料。

3、定价原则

乙方向本公司提供包装物和原材料按照国家物价管理部门

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规定的价格定价;或若无国家物价管理部门规定的价格,则为可 比的当地市场价格定价;或若无可比的当地市场价格,则为协议 价格定价(协议价格是指经双方协商同意,以合理成本费用加上 合理的利润而构成的价格)。

• 4、协议约定的有效期限

自本公司2012 年度股东大会批准后生效,至2016 年5 月16 日止,有效期为3 年。

• 5、协议生效和终止:本协议由双方签署盖章并经甲方2012

• 年度股东大会批准后生效。

（三） 《包装物供应协议》

1、协议双方

公司与湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司签署了该 协议;

甲方: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

乙方: 湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司 2、交易内容

乙方向本公司提供纸箱、打包带、细木粉、大包袋等包装物。 3、定价原则

乙方向本公司提供包装物按照国家物价管理部门规定的价 格定价;或若无国家物价管理部门规定的价格,则为可比的当地 市场价格定价;或若无可比的当地市场价格,则为协议价格定价 (协议价格是指经双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利 润而构成的价格)。

4、协议约定的有效期限

自本公司2012 年度股东大会批准后生效,至2016 年5 月16 日止,有效期为3 年。

• 5、协议生效和终止:本协议由双方签署盖章并经甲方2012

• 年度股东大会批准后生效。

三、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

（1）由于本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司的历

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史渊源，本公司与该公司及其控股的湖南省南岭化工厂包装材料 有限责任公司具有对双方配套生产经营有利的良好合作关系，湖 南省南岭化工集团有限责任公司和湖南省南岭化工厂包装材料 有限责任公司能充分保证本公司生产经营适用合格的辅助材料 的供应。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决处 理。

（2）由于改制前湖南省南岭化工集团有限责任公司三点都 远离城区，分别配置了较为完备的供水、供电系统，为提高资产 的利用效率、避免重复建设，改制时遵循谁用量大供水供电资产 划给谁的原则，对三点的供水供电资产进行合理的划分：湖南省 南岭化工集团有限责任公司双牌点供应本公司水电，祁东、汨罗 两地则由本公司供应水电给湖南省南岭化工集团有限责任公司 相应的分部。

本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南省南岭 化工厂包装材料有限责任公司的日常关联交易在生产成本中所 占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影 响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方 形成任何依赖。

公司与股东方签订日常关联交易协议能保证双方生产经营 需要的连续性，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠 互利的目的。上述协议中关联交易价格公允,没有损害上市公司 的利益,也不会对公司的独立性造成影响。

四、独立董事意见

公司与关联方签署的“关联交易协议”是依据有关法律法规 政策、市场价格变化及企业实际情况制定的，协议的定价客观公 允，各项条款公平、合理，不存在损害上市公司和非关联股东的 利益。公司的主营业务也不会因此类关联交易而对相关关联方形 成依赖。公司第四届董事会第二十六次会议对关联交易协议条款 进行审议并获得通过，关联董事唐志回避表决，程序合法。

五、备查文件目录

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• (一)第四届董事会第二十六次会议决议;

• (二)独立董事发表的意见;

• (三)湖南省南岭化工集团有限责任公司与湖南南岭民用爆

• 破器材股份有限公司综合服务协议

• ( 四)湖南南岭民用爆破器材股份有限公司与湖南省南岭化

• 工集团有限责任公司供应协议

• (五)湖南南岭民用爆破器材股份有限公司与湖南省南岭化

• 工厂包装材料有限责任公司包装物供应协议

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

二〇一三年四月二十三日

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