EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 30, 2013

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-002

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第二十 五次会议通知于2013 年1 月20 日以传真、邮件的方式发出，会 议于2013 年1 月30 日以传真方式召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会 议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议形成如下 决议：

1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 同意姜小国、陈友民等3 名同志辞去公司高管职务的议案》。同 意姜小国先生因工作变动原因辞去公司常务副总经理、财务总监 职务；同意陈友民先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务； 同意张顺川先生因到法定退休年龄辞去公司副总经理职务。

姜小国先生、陈友民先生和张顺川先生辞职后，在公司不再 担任任何职务。

公司独立董事发表了独立意见，详见2013 年1 月31 日《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指 定信息披露网站 www.cninfo.com.cn

• 2、审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会、

• 提名委员会组成人员的议案》。

（1）董事会战略委员会调整后成员如下：

李建华（主任委员）、刘宛晨、吕春绪 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

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（2）董事会提名委员会调整后成员如下： 鲍卉芳（主任委员）、张克东、李建华 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一三年一月三十一日

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