EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 28, 2012

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-068

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第二十 四次会议于2012 年12 月28 日在湖南长沙市召开。本次会议通 知已于2012 年12 月18 日以书面和传真方式送达各位董事，会 议应到董事9 名，实到董事9 名。公司全体监事和部分高管人员 列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法、有效。会议由公司董事长李建华先生主持。

经与会董事认真审议，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于调整公司本部职能机构设置方案的议案》。 调整后的公司本部职能机构为：公司办公室、资本财务部、人力 资源部、投资发展部、安全保障部、运营管理部、科技质量部、 证券与法律事务部、国际投资与贸易部、政治工作部、供应部、 营销分公司。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

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