EXPLOSIVE CO.,LTD — Governance Information 2012

Aug 23, 2012

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-055

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事关于修改《公司章程》的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发【2012】37 号）及深圳证券交易所《中小企业板上市 公司规范运作指引》等规范性文件的规定，作为公司的独立董事， 我们认真地审阅了公司提供的相关资料，就本次修改《公司章程》 涉及的公司利润分配政策事项发表独立意见如下:

董事会关于《公司章程》中有关利润分配政策的修订、制定 以及决策程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）规定要求，能够 在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报， 建立了持续、稳定、积极的分红政策，进一步明确了现金分红的 条件、比例、期间间隔和审批程序，增强了公司现金分红的透明 度，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

因此，我们同意公司对《公司章程》相关条款的修订。

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