EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jun 8, 2012

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-043

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第十八会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第十八 次会议通知于2012 年5 月30 日以传真、邮件的方式发出，会议 于2012 年6 月8 日以传真方式召开。会议应参加表决董事9 名， 实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。 会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议形成如下决议：

1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 同意李铁良先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案》。李铁 良先生2012 年5 月29 日向公司董事会提出辞职申请。董事会审 议同意李铁良先生因年龄原因辞去公司第四届董事会董事职务 的请求。李铁良先生辞职后，在公司不再担任任何职务。

公司独立董事发表了独立意见，详见2012 年6 月8 日《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指 定信息披露网站 www.cninfo.com.cn

2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任陈光保先生、秦和清先生为公司副总经理的议案》。决定聘 任陈光保先生、秦和清先生为公司副总经理。

公司独立董事发表了独立意见，详见2012 年6 月8 日《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指 定信息披露网站 www.cninfo.com.cn

陈光保先生、秦和清先生简历见本公告附件二。

3、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

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同意闫晓东先生辞去公司副总经理的议案》。闫晓东先生2012 年 5 月31 日向公司董事会提出辞职申请。董事会审议同意闫晓东 先生因工作变动辞去本公司副总经理职务的请求。闫晓东先生辞 职后，在公司不再担任高管职务，工作另行安排。

公司独立董事发表了独立意见，详见2012 年6 月8 日《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指 定信息披露网站 www.cninfo.com.cn

4、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年第一次临时股东大会增加提案的议案》。公司董事会认为 控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司临时提出增加的《关 于提名陈光保先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》程序 及内容符合相关法律法规及《公司章程》规定。陈光保先生担任 公司董事后，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计没超过公司董事总数的二分之一。同意 在2012 年第一次临时股东大会上增加审议此临时提案。 公司独立董事发表了独立意见，详见2012 年6 月8 日《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指 定信息披露网站 www.cninfo.com.cn

提名董事候选人简历见本公告附件一。

特此公告

附件一：公司第四届董事会提名董事候选人简历 附件二：陈光保先生、秦和清先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一二年六月八日

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附件一：

公司第四届董事会提名董事候选人简历

陈光保先生，中国国籍，汉族，1960 年9 月出生，本科学 历，政工师、高级经营师。1981 年8 月--1983 年8 月湖南一六 九公司子弟学校教师；1983 年9 月--1984 年6 月湖南一六九公 司办公室、党委办秘书；1984 年7 月--1989 年7 月湖南一六九 公司车间党支部书记、团委书记、政工科长；1989 年8 月--2003 年8 月湖南一六九公司党委委员、纪委副书记（主持工作）、副 厂长；2003 年9 月--2008 年4 月湖南一六九公司总经理、党委 — 书记、董事长；2007 年4 月 2012 年5 月湖南神斧民爆集团有 限公司党委委员，副总经理。

陈光保先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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附件二：

陈光保先生、秦和清先生简历

• 1、陈光保先生个人简历见附件一。

2、秦和清先生，中国国籍，汉族，1966 年3 月出生，大专 学历，工程师、经济师。1986 年12 月，一六九公司生产技术科、 车间技术员；1991 年12 月之后，历任一六九公司车间副主任、 车间主任等职务；2000 年1 月－2003 年9 月，任一六九公司副 总工程师、科研所所长；2003 年9 月－2004 年10 月，任一六九 公司副总工程师、科技质量管理部部长、科研所所长、董事；2004 年10 月—2006 年10 月，一六九公司董事；2006 年11 月－2007 年3 月，任一六九公司董事、总经理助理；2007 年3 月－2008 年4 月，任一六九公司副总经理； 2008 年4 月－2011 年7 月， 任一六九公司执行董事、总经理；2011 年8 月-2012 年5 月，任 湖南神斧民爆集团有限公司投资总监。

秦和清先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及 实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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