EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jun 8, 2012

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-041

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事对相关事项独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事关于公司第四届董事会提名董事候选人及 聘任公司高级管理人员的独立意见

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司于2012 年6 月8 日以 传真的方式召开了第四届董事会第十八次会议，作为公司独立董 事，现就提名陈光保先生为公司第四届董事会董事候选人、聘任 陈光保先生、秦和清先生为公司副总经理事项发表意见如下：

1、公控股股东湖南省南岭化工集团有限公司（该公司持有 本公司67.97%的股份）向公司董事会提交了《关于提名陈光保 先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》，该《提案》程序 及内容符合相关法律法规及《公司章程》规定。

公司第四届董事会聘任的高级管理人员的提名程序规范，符 合《公司法》等有关法律法规的规定；

2、提名的董事候选人、聘任的高级管理人员的任职资格合 法，未发现有《公司法》第147、149 条规定的情况，亦未有被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；

3、同意将陈光保先生作为董事候选人提交公司2012 年第一 次临时股东大会选举决定。

4、同意聘任陈光保先生、秦和清先生为公司副总经理。

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独立董事关于同意李铁良先生辞去董事职务、闫晓东 先生辞去副总经理职务的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独 立董事工作制度》等有关规章制度的规定，作为公司的独立董事， 现就李铁良先生辞去公司董事职务、闫晓东先生辞去公司副总经 理职务发表如下独立意见：

李铁良先生因到法定退休年龄申请辞去公司董事职务，闫晓 东先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务，李铁良先生、闫 晓东先生向董事会提出了书面辞职请求，公司第四届董事会第十 八次会议审议通过上述辞职申请，程序规范，符合有关法律法规 及公司章程的有关规定。

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