EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2012

Mar 29, 2012

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-013

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届监事会第八次 会议于2012 年3 月27 日在湖南长沙市召开。会议应到监事5 人， 实到监事5 人。会议由监事会主席明景谷先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以 下决议：

一、 会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2011 年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2011年度股东大会审议。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司2011年度监事会财务检查报告》。

三、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2011 年年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核湖南南岭民用爆 破器材股份有限公司2011 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该年度报告及摘要需提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司2011年度内部控制自我评价报告》。

经过认真阅读《公司2011 年度内部控制自我评价报告》内 容，并与管理层和相关管理部门交流，查阅公司管理制度，监事

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会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执 行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执 行及监督作用。2011 年公司未发现违反深圳证券交易所《上市 公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。董事会出 具的《2011 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司 内部控制的建设及运行情况。

五、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2011 年度财务决算议案》。

• 该《议案》需提交公司2011 年度股东大会审议。

• 六、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公

• 司2012 年度财务预算方案议案》。

该《议案》需提交公司2011 年度股东大会审议。

• 七、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公

• 司2011 年度利润分配方案预案》。

该《预案》需提交公司2011 年度股东大会审议。

八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于预计2012年度日常关联交易的议案》。

监事会对公司2012 年度预计发生的关联交易行为进行了核 查，认为：公司与关联方的关联交易，价格公平、合理，属于与 日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存 在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

该《议案》需提交公司2011度股东大会审议。

九、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任2012 年度审计机构的议案》。

该《议案》需提交公司2011度股东大会审议。 特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二〇一二年三月二十九日

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