EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Sep 19, 2011

证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2011-029

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第七次 会议通知于2011 年9 月6 日以传真、邮件的方式发出，会议于 2011 年9 月16 日以传真方式召开。会议应参加表决董事9 名， 实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。 会议由董事长陈光正先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。

经参加会议董事认真审议，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃 权通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。同意 公司筹划与湖南神斧投资管理有限公司控股子公司湖南神斧民 爆集团有限公司的重组事项。

特此公告。

〇一一年九月十九日

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