EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Aug 10, 2011

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2011-018

独立董事关于公司“南岭科技园”项目建设 独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章 程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司 与控股股东合作建设“南岭科技园”项目事项发表如下独立意见：

对公司在湖南长沙高新区麓谷园区建设包括募投项目“民用 爆破器材企业技术中心”在内的“南岭科技园”项目，事前向我 们提交了相关资料，我们进行了事前审查。并充分听取了公司高 管及相关职能部门意见、实地了解了长沙高新区麓谷园区建设规 划要求。经调研分析，我们认为：

一、公司募集资金项目“民用爆破器材企业技术中心”的建 设在不改变投资规模和设计方案的条件下，与“南岭科技园”其 他项目整体规划，由公司单独建设，符合募集资金项目管理规定 和南岭科技园项目整体建设要求。

二、公司与控股股东合作建设“南岭科技园”的研发楼和倒 班宿舍项目，在充分考虑项目建设后的使用效率的条件下，有利 于减轻公司的资金压力，提高资金效率。

三、公司拟与控股股东签署的《合作建设“南岭科技园”项 目协议》体现了公平、对等及市场价格原则，依法依规处理和市

1

场化运作，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四、公司第四届董事会第五次会议对“南岭科技园”项目进 行审议并获得通过，关联董事回避表决，决策程序合法有效。

独立董事：张克东 鲍卉芳 刘宛晨 二0一一年八月九日

2