EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Aug 10, 2011

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2011-014

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第五会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第五次 会议于2011 年8 月9 日在湖南长沙市召开。本次会议通知已于 2011 年7 月30 日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到董 事9 名，实到董事9 名。公司2 名监事（高育明监事未列席本次 董事会）和部分高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由公司董事长陈 光正先生主持，经与会董事认真审议形成如下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于祁东分公司年产1 万吨胶状乳化炸药生产线技术改造项目的 议案》。

该《议案》需提交公司2011年第一次临时股东大会表决。《关 于祁东分公司年产1万吨胶状乳化炸药生产线技术改造项目的公 告》披露在公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn和2011年8 月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。

二、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于公司与控股股东合作建设“南岭科技园”项目的议案》。独立 董事发表了独立意见。关联董事唐志、李铁良回避了该议案的表 决。

该《议案》需提交公司2011年第一次临时股东大会表决。独

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立董事独立意见全文及《关于公司与控股股东合作建设“南岭科 技园”项目的公告》披露在公司指定信息披露网站

www.cninfo.com.cn和2011年8月9日《证券时报》、《中国证券报》 及《上海证券报》上。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》。

公司章程修改前后对照情况见本公告附件一； 公司章程全 文详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

该《议案》需提交公司2011 年第一次临时股东大会表决。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提议召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2011 年8 月26 日（星期五）采用现场与网络投票相结合的方式 在长沙市普瑞温泉酒店召开公司2011 年第一次临时股东大会， 审议董事会、监事会提交的相关议案。

《通知》内容详见2011 年8 月9 日《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2011 年第一次临时股东大 会的通知》。

附件一：公司章程修改前后对照情况

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一一年八月九日

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附件一：

公司章程修改前后对照情况表

修改前	修改后
第一百四十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。股东大会选举非职工监事时，应采取累积投票制。	第一百四十四条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。股东大会选举非职工监事时，应采取累积投票制。

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