EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Apr 25, 2011

证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2011-011

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

• 1、现场会议召开时间：2011 年4 月22 日上午9:00 2、现场会议召开地点：长沙市普瑞温泉酒店

• 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、会议主持人：董事长陈光正先生。

• 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

• 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次大会出席会议的股东及股东代表共 8 名,代表有表决权 股数 92055400 股,占公司有表决权股本总数的 69.63%。

公司全体董事、监事、部分高管人员和见证律师列席了本次 会议。

三、提案审议和表决情况

• 本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下决议：

• (一)审议通过《公司2010 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意92055400 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二) 审议通过《公司2010 年度监事会工作报告》

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

该议案的表决结果为：同意92055400 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三) 审议通过《公司2010 年度财务决算议案》

该议案的表决结果为：同意92055400 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四) 审议通过《公司2011 年度财务预算方案议案》

该议案的表决结果为：同意92055400 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五) 审议通过《公司2010 年度利润分配方案预案》

该议案的表决结果为：同意92055400 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

决定以2010 年12 月31 日的公司总股本132,200,100 股为 基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.50 元(含税)，共派 发股利金额为19,830,015.00 元。剩余利润暂不分配。

(六) 审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》

该议案的表决结果为：同意92055400 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七) 审议通过《公司2010 年年度报告及年报摘要》

该议案的表决结果为：同意92055400 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。 年报全文见指定信息披露网 http://www.cninfo.com.cn，

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

年报摘要刊登在2011 年3 月31 日《证券时报》、《中国证 券报》和《上海证券报》上。

(八) 审议通过《关于2010 年度公司董事、监事薪酬考核结 算情况的议案》

该议案的表决结果为：同意92055400 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九) 审议通过《2011 年度公司董事、监事薪酬试行办法》 该议案的表决结果为：同意92055400 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十) 审议通过《关于聘任2011 年度审计机构的预案》

该议案的表决结果为：同意92055400 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

同意公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士 和刘宛晨先生分别向大会作了2010 年度工作的述职报告。

公司独立董事2010 年度述职报告全文见公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所林莎律师到会见证本次股东大会， 并 出具了法律意见书，认为：公司2010 年度股东大会的召集和召 开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》的有关规定；公司2010 年度股东大会的召集人资格及 出席会议人员的资格合法有效；公司2010 年度股东大会的表决 程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 1、公司2010 年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所对公司2010 年度股东大会出具的法 律意见书。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十五日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==