EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2011

Mar 31, 2011

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2011-005

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开公司2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提议

• 召开公司2010 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  • （三）会议时间：2011 年4 月22 日（星期五）上午9：00 （四）会议召开的形式：现场会议

• （五）会议地点：长沙市普瑞温泉酒店（长沙市望城县星城

• 大道8 号）

  • （六）股权登记日：2011 年4 月18 日

  • （七）会议出席对象

• 1、截止2011 年4 月18 日（星期一）下午交易结束后，在

• 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（1）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完 备。

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• （2）本次会议的提案如下：

• 1、《公司2010 年度董事会工作报告》

• 2、《公司2010 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2010 年度财务决算议案》

• 4、《公司2011 年度财务预算方案议案》

• 5、《公司2010 年度利润分配方案预案》

• 6、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《公司2010 年年度报告及年报摘要》

• 8、《关于2010 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议

• 案》

  • 9、《2011 年度公司董事、监事薪酬试行办法》

  • 10、《关于聘任2011 年度审计机构的预案》

  • （3）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人 身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权 委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信 函传真方式登记。

2、登记时间：2011 年4 月20 日和2011 年4 月21 日（上 — — 午8：00 12：00，下午13：30 17：30）。

• 3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券部 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字

• 样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区麓谷大道662 号（长沙软件园 一层后栋125 房）；

邮编：410205；传真：0731-85636978。

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四、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券部

• 联 系 人：孟建新先生、肖文先生

• 联系电话及传真：0731-85636978

特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一一年三月三十一日

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附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数： 股东帐号：

受托人：

身份证号码： 联系电话：

委托权限：

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席湖南南岭民用爆破 器材股份有限公司2010 年度股东大会会议，代我行使表决权。 委托日期： 年 月 日至 年 月 日

委托人签字：

年 月 日

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