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Mar 31, 2011

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2011-004

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第三会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第三次 会议于2011 年3 月29 日在湖南长沙市召开。本次会议通知已于 2011 年3 月19 日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到董 事9 名，实到董事9 名。公司全体监事和部分高管人员列席了会 议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、 有效。会议由公司董事长陈光正先生主持，经与会董事认真审议 形成如下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2010 年度经营工作报告》。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2010 年度董事会工作报告》。

该《报告》需提交公司2010 年度股东大会审议。

公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士、刘宛晨先生向董事会 提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东 大会上述职。内容详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2010年度财务决算议案》。

该《议案》需提交公司2010 年度股东大会审议。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公

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司2011 年度财务预算方案议案》。

该《议案》需提交公司2010 年度股东大会审议。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2010 年度利润分配方案预案》。

拟以2010 年12 月31 日的公司总股本132,200,100 股为基 数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.50 元(含税)，共派发 股利金额为19,830,015.00 元。剩余利润暂不分配。

该《预案》需提交2010 年度股东大会审议。

六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任2011 年度审计机构的预案》。拟续聘中审国际会计师事务 所有限公司为公司2011 年度财务审计机构。独立董事发表了独 立意见。

该《预案》需提交公司2010 年度股东大会审议。独立董事 的独立意见详见2011 年3 月31 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 七、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2010 年年度报告及年报摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司2010 年度股东大会审议。

年报全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年 报摘要刊登在2011年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》上。

八、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预 计2011 年度日常关联交易的议案》。

该议案表决时，关联董事李铁良先生和唐志先生进行了回 避。独立董事发表了独立意见。本《议案》详细内容和独立董事 的独立意见详见2011 年3 月31 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 九、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于2010 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。独立董

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事发表了独立意见。

该《议案》需提交公司2010 年度股东大会审议。独立董事 的独立意见详见2011 年3 月31 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于2010年度公司高级管理人员薪酬考核结算情况的议案》。独立 董事发表了独立意见。

独立董事的独立意见详见2011 年3 月31 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十一、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2011年度公司董事、监事薪酬试行办法》。独立董事发表了独 立意见。

该《议案》需提交公司2010 年度股东大会审议。独立董事 的独立意见详见2011 年3 月31 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十二、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度公司高级管理人员薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。 独立董事的独立意见详见2011 年3 月31 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 该《报告》需提交公司2010 年度股东大会审议。

该《专项报告》详细内容及中审国际会计师事务所有限公司 所出具的中审国际鉴字(2011) 第01020147 号《关于湖南南岭民 用爆破器材股份有限公司募集资金2010 年度存放与使用情况的 鉴证报告》见2011 年3 月31 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

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十四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对内部控 制自我评价报告发表了意见，中审国际会计师事务所有限公司对 公司内部控制的有效性出具了中审国际鉴字（2011）第01020148 号《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司内部控制审计报告》。详 细内容见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司增加注册资 本的议案》。决定同意湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公 司注册资本由11000 万元人民币增加到19000 万元人民币，增加 注册资本8000 万元人民币，由合资公司原外方股东澳瑞凯欧洲 管理有限公司和中方股东本公司按照原各自占合资公司注册资 本的比例同比例增资。同意本公司按49%的比例认缴增加的注册 资本3920 万元人民币。增资完成后，本公司仍占合资公司注册 资本的49 %。

十六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任姜小国先生为常务副总经理、谢慧毅先生为公司副总 经理的议案》。决定聘任姜小国先生为公司常务副总经理兼财务 总监，聘任谢慧毅先生为公司副总经理。

姜小国先生、谢慧毅先生简历见本公告附件。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见。该 《意见》全文详见公司指定信息披露网 “巨潮网”。

十七、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于提议召开公司2010 年度股东大会的议案》。决定于2011 年4 月22 日在长沙市普瑞温泉酒店召开公司2010 度股东大会， 审议董事会、监事会提交的相关议案。

《通知》内容详见2011年3月31日《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn

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上的《关于召开公司2010年度股东大会的通知》 特此公告

附件：姜小国先生、谢慧毅先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一一年三月三十一日

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附件：

姜小国、谢慧毅先生简历

1、姜小国先生 中国国籍， 1963 年6 月出生， 大学学历， 高级会计师。2001 年8 月---2006 年12 月任公司财务总监兼财 务资产部部长，2007 年1 月---2007 年8 月任公司财务总监，2007 年8 月至今任公司副总经理兼财务总监。

姜小国先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、谢慧毅先生 中国国籍， 1965 年4 月出生， 本科学历， 经济师。1999 年1 月---1999 年12 月任公司双牌生产厂常务副 厂长，2000 年1 月---2004 年12 月任公司祁东生产厂厂长，2005 年1 月---2008 年12 任公司人力资源部部长，2009 年1 月至今 任公司双牌生产厂厂长。

谢慧毅先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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