EXPLOSIVE CO.,LTD — Management Reports 2011

Mar 31, 2011

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告

张克东

各位股东及股东代表：

大家好！根据相关法律法规的要求，现将本人2010年度履行 独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

本人在8月29日当选为公司独立董事，2010年8月29日至2010 年12月31日，公司共召开了两次董事会，其中一次为现场会议， 一次为传真形式会议，本人均亲自参加，没有授权委托其他独立 董事出席会议情况。

在两次董事会上，经过认真审议材料，听取报告，我对公司 提交董事会审议的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

作为独立董事同时是公司提名委员会委员，本人在2010年8 月29日公司第四届董事会第一次会议上，就董事会聘请公司高管 发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

独立意见全文已刊登于巨潮资讯网上备查。

三、公司现场调查情况

作为新当选的独立董事，为对公司有更深入的了解，在公司 的统一安排下，我和其他两位独立董事用9天左右的时间对公司 生产基地和重要分子公司进行了实地考察，详细了解公司的生产 经营状况、董事会决议执行情况、业务发展等相关事项，在现场 考察中，作为公司审计委员会主任，我特别对公司财务管理、募 集资金使用、内部审计制度建设执行等情况进行了细致的检查和 了解。通过现场考察，我对公司产品生产流程和产品的特征有了 比较全面的认识，对公司财务管理体系和管理制度的建立和执行 情况有比较透彻的了解。

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三、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人十分关注 公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，签署相 关文件，会后仔细查看和核对披露信息。本人认为公司能够严格 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信 息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好 信息披露工作。

2、勤勉尽责，认真履职。对于每一个提交董事会审议的议 案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问， 在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决 权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

3、公平、公正的对待投资者，重视投资者的权益保护。我 平时注重学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关 法规的认识和理解，提高对公司和投资者，特别是社会公众股东 合法权益的保护意识，提高了保护投资者权益的能力。

四、其他工作情况

1、作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会、提名委员会委员，认真履行职责，认真审阅公司2010年度内 部审计工作报告，对公司2011年度内部审计工作计划提出了合理 的建议。同时对募集资金项目建设及募集资金使用情况进行了监 督审查。

• 2、无提议召开董事会、临时股东大会、聘用或解聘会计事

• 务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；

五、对公司发展的建议

财政部、证监会等部门联合颁布的《企业内部控制配套指 引》，证监会已经在部分上市公司推行，建议公司依据该指引， 加强相关人员的培训，建立健全公司内部控制体系，进一步提高 公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。 本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，

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充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司 诚实、守信的良好市场形象。

最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责 的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢（本人联系邮 箱为：zhang_kedong@shinewing.com）!

独立董事：张克东 二〇一一年三月三十一日

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告

鲍卉芳

各位股东及股东代表：

大家好！本人在湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下 简称“公司”）2010年8月29日召开的2010年第一次临时股东大 会上当选为独立董事。作为新当选的独立董事，四个月来，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2010年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

本人当选公司独立董事后，公司共召开了两次董事会，一次 为现场会议，一次为传真形式会议，本人均亲自参加，没有授权 委托其他独立董事出席会议情况。对出席的董事会会议审议的所 有议案材料均认真审阅，积极参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。同时对提交董 事会审议的各项议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异 议。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、 法规的有关规定，本人在2010年8月29日公司第四届董事会第一 次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。 独立意见全文已刊登于巨潮资讯网上备查。

三、公司现场调查情况

作为新当选的独立董事，公司统一安排我们用9天左右的时 间对公司双牌、祁东、芷江、平江、郴州等生产基地和分子公司 进行了实地考察，详细了解公司的生产经营状况、董事会决议执

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行情况、财务管理、业务发展等相关事项，特别针对公司合同管 理等内控制度建设及法律风险防控方面的情况进行了全面的了 解。通过现场考察，我熟悉了公司产品生产流程，对公司的管理 模式和管理体制有充分的了解 ，我重点就公司法律风险防范体 系的建设等问题进行了详细的调查研究，并和公司相关管理人员 进行了充分的沟通，对公司提高法律风险防范意识及加强法律风 险防控提出了意见和建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。 报告期内，本人十分关注 公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔 细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有 关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

2、认真履行独立董事职责。对于每一个需提交董事会审议 的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行 询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行 使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

3、本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投 资者。平时注重学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深 对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别 是社会公众股东合法权益的保护意识。

五、其他工作情况

1、作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委员，认真履行职责，在公司第四届董事会聘任高级管理人员 时，经过认真审查向董事会提出了总经理的提名议案，对总经理 提名的其他高管人员的任职资格进行审查，并发表审查意见和建 议。此外，本人利用专业知识对公司有关法律事务方面问题提出 合理建议。

2、无提议召开董事会、临时股东大会、聘用或解聘会计事 务所的情况；

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• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等； 五、对公司发展的建议

公司应持续深入开展公司治理活动，根据财政部、证监会等 部门联合颁布的《企业内部控制配套指引》，建立健全公司内部 控制体系，加强公司法律风险防范体系建设，特别是重要的分子 公司要有专业的机构和人员从事法律风险防范工作，岗位到位、 人员到位、职责到位。

2011 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进 一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。

最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责 的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢（本人联系邮 箱为：huifang.bao@kangdalawers.com）!

独立董事：鲍卉芳 二〇一一年三月三十一日

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告

刘宛晨

各位股东及股东代表：

大家好！在公司2010年8月29日召开的2010年第一次临时股 东大会上，我当选为公司独立董事。四个月来，本人严格按照法 律法规以及《公司章程》的规定，秉承客观、公正、独立的原则， 认真履行了自己的职责。现将本人2010年度履行独立董事职责情 况报告如下：

一、出席会议情况

本人当选公司独立董事后，公司共召开了两次董事会，一次 为现场会议，一次为传真形式会议，本人均亲自参加，没有授权 委托其他独立董事出席会议情况。

本人对董事会会议审议的所有议案材料均在开会前认真审 阅，开会时积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的 正确、科学决策发挥了积极作用。经过认真审议，本人对提交董 事会审议的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、 法规的有关规定，本人在2010年8月29日公司第四届董事会第一 次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

独立意见全文已刊登于巨潮资讯网上备查。

三、公司现场调查情况

在公司的统一安排下，我和其他两位独立董事一起，用9天 时间对公司生产基地和部分重要子公司进行了实地考察，详细了 解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、业务发展等相关 事项，特别是对公司战略发展、财务管理、内部审计制度建设执 行情况进行了详细考察。

平时，我经常通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监

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事、高管等相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变 化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公 司运行动态。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露进行监督，并对其真实、准确、及时、 完整性负责。报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每 次董事会前认真审阅会议资料，签署相关文件，会后仔细查看披 露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定， 真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

2、认真履行独立董事职责。对于每一个需提交董事会审议 的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行 询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行 使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意 识。由于是第一次担任上市公司独立董事，本人平时注重学习中 国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理 解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权 益的保护意识。

四、其他工作情况

1、作为公司董事会战略委员会及审计委员会委员，认真履 行职责，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对其他 影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。同时对募集资金 项目建设及募集资金使用情况进行了监督审查。并认真审阅公司 2010年度内部审计工作报告，对公司2011年度内部审计工作计划 提出了合理的建议。

• 2、无提议召开董事会、临时股东大会、聘用或解聘会计事

• 务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等； 五、对公司发展的建议

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“十二五”时期，是国家民爆行业整合重组的关键时期，公 司应该抓住行业扶持优势上市公司进行业内并购重组的绝好机 遇，加速推进资本运营战略，努力寻找并购重组目标，力争成为 民爆行业扶持的具有国际竞争力的1-2 家企业之一。

在任期内，本人将积极学习法律、法规和有关规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，保护中 小投资者的利益。

最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责 的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢（本人联系邮 箱为：liuwanchen70@163.com）!

独立董事：刘宛晨 二〇一一年三月三十一日

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