EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2009

Mar 25, 2009

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2009-009

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届监事会第七次 会议于2009 年3 月24 日在湖南长沙市召开。会议应到监事3 人， 实到监事3 人。会议由监事会主席明景谷先生主持，公司部分高 管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司2008年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2008年度股东大会审议。

二、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2008 年度监事会财务检查报告》。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司2008年年度报告及年报摘要》。经认真审核，监事会认为董事 会编制的湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2008年年度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

该年度报告及摘要需提交公司2008年度股东大会审议。

四、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司内部控制自我评价报告》。

经过认真阅读《公司2008 年度内部控制自我评价报告》内

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容，并与管理层和有关管理部门交流，查阅公司管理制度，监事 会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效 的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2008 年度财务决算议案》。

该《议案》需提交公司2008 年度股东大会审议。

六、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案》。

该《预案》需提交公司2008 年度股东大会审议。

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《预 计2009年度日常关联交易的议案》。监事会对公司2009 年度预计 发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司2009年度预计发生 的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定， 其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于聘任2009年度审计机构的预案》。

该《预案》需提交公司2008年度股东大会审议。

九、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》 特此公告。

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