EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2009

Mar 25, 2009

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2009-005

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提 议召开公司2008 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议召开的时间：2009 年4 月18 日上午9：00 （三）会议召开的形式：现场会议

（四）会议召开的地点：湖南长沙蓉园宾馆

（五）股权登记日：2009 年4 月13 日 （六）会议出席对象

1、截止2009 年4 月13 日（星期一）下午交易结束后，在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十二次会议 和第三届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完 备。

1

2、本次会议的提案如下：

• (1)、《公司2008 年度董事会工作报告》

• (2)、《公司2008 年度监事会工作报告》

• (3)、《公司2008 年度财务决算议案》

• (4)、《公司2009 年度财务预算方案议案》

• (5)、《公司2008 年利润分配及资本公积金转增股本方案预

• 案》

• (6)、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报

• 告》

  • (7)、《公司2008 年年度报告及年报摘要》

• (8)、《关于2008 年公司董事、监事薪酬考核结算情况的议

• 案》

  • (9)、《2009 年度公司董事、监事薪酬试行办法》

  • (10)、《关于聘任2009 年度审计机构的预案》

  • (11)、《关于修改<公司章程>的议案》。

  • 注：公司独立董事将在本次年度股东大会上述职

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、 法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份 证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持 授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通 过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2009 年4 月16 日和2009 年4 月17 日（上 — —

• 午8：00 12：00，下午14：00 17：30）。

• 3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券部。 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会“字

• 样；

通讯地址：湖南省双牌县泷泊镇双北路6 号； 邮编：425202；传真：0746-7811328。

2

四、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券部

联 系 人：孟建新先生、肖文先生 联系电话：0746-7811028，传真：0746-7811328 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二00 九年三月二十六日

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2008 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖 南南岭民用爆破器材股份有限公司2008年度股东大会，代为行使 表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	决 议 内 容		表决意见
		同意	弃权	反对
1	《公司2008年度董事会工作报告》
2	《公司2008年度监事会工作报告》
3	《公司2008年度财务决算议案》
4	《公司2009年度财务预算方案议案》
5	《公司2008 年利润分配及资本公积金转增股本方案预案》
6	《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《公司2008 年年度报告及年报摘要》
8	《关于2008 年公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》

3

9 《2009 年度公司董事、监事薪酬试行办法》 10 《关于聘任2009 年度审计机构的预案》 11 《关于修改<公司章程>的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对 议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票， 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

4