EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 18, 2008

证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2008-021

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届董事会第七次 会议通知于2008 年7 月11 日以传真、邮件的方式发出，会议于 2008 年7 月16 日以传真方式召开。会议应参加表决董事11 名， 实际参加表决董事11 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。 会议由董事长陈光正先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 落实<中国证监会湖南监管局关于要求湖南南岭民用爆破器材股 份有限公司限期整改的通知>的整改报告》。

该《整改报告》详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和2008 年7 月18 日《证券时报》。 二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修 改<公司信息披露管理制度>的议案》。

《公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 对公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》。

该《说明》 详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和2008 年7 月18 日《证券时报》。

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四、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 新建一条年产12000 吨连续化自动化胶状乳化炸药生产线的议 案》。

《关于新建一条年产12000 吨连续化自动化胶状乳化炸药 生产线的公告》详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和2008 年7 月18 日《证券时报》。 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二00 八年七月十八日

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