EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Apr 1, 2008

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2008-011

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于《深圳证券交易所对张维民独立董事任职资格关注函》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008 年3 月24 日，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下 简称“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于提名张维 民先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》，提名张维民先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。同时，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，将张维民先生独立董事候选人的履历 表、候选人声明、独立性的补充声明及本公司董事会声明等书面材料 报送深圳证券交易所发审监管部。

2008 年3 月27 日，本公司收到深圳证券交易所《关于对张维民 独立董事任职资格关注函》（发审部独董审核关注函【2008】第5 号）。 关注意见的主要内容为：发审监管部根据相关规定认真审核了本公司 上报的有关提名张维民先生为独立董事候选人的材料，对张维民先生 作为本公司独立董事候选人的独立性和任职资格无异议。同时关注到 张维民先生作为独立董事候选人截至目前尚未取得独立董事资格证 书，要求本公司安排张维民先生参加最近一期独立董事培训班并取得 独立董事资格证书。但仍同意本公司将张维民先生作为独立董事候选 人提交公司股东大会审核。 本公司已按照深圳证券交易所发审监管部的要求，安排张维民先 生参加由深圳证券交易所主办的最近一期，即第十六期上市公司独立 董事培训班。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二00 八年四月一日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==