EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2008

Mar 25, 2008

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2007—008

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏

一、预计全年日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计本公司 2008年与湖南省南岭化工厂（以下简称 “南岭化工”）及其控 股子公司湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司（以下简称 “包装公司”）的日常关联交易情况如下：

（一）本公司关联交易的主要内容

1、与南岭化工交易的主要内容

南岭化工为本公司总部及双牌生产厂按市场价提供水、电服 务等；南岭化工为本公司按市场价提供纸箱、塑料袋等包装物及 细木粉、木炭、高氯酸钾、乳化剂等原材料。本公司的祁东和汨 罗分公司为南岭化工的祁东和汨罗分部按市场价提供水电服务。

2、与包装公司交易的主要内容

包装公司为本公司按市场价提供纸箱、打包带、塑料袋、大 包袋等包装物。

（二）2008 年预计日常关联交易额

1、与南岭化工交易额

• （1）2008 年度本公司购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价原则	预计金额 （元）	占总采购额 的比例（％）	上年实际 发生额
湖南省南岭化工厂	原材料	市场价格	4,395,278.48	2.81%	4,032,365.58

1

湖南省南岭化工厂	包装物	市场价格	4,605,090.50	2.95%	4,000,778.72
湖南省南岭化工厂	综合服务	市场价格	2,276,635.53	1.46%	2,169,052.57
合计			11,277,004.51	7.22%	10,202,196.87

（2）本公司销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内 容	关联交易 定价原则	金 额 （元）	占同类交易 额的比例 （％）	结算方式
湖南省南岭化工厂	水电	市场价格	43,947.83	1.45%	银行转账

2、与包装公司交易额

关联方	关联交易内 容	关联交易 定价原则	预计金额 （元）	占总采购额 的比例（％）	上年实际 发生额
湖南省南岭化工厂 包装材料有限责任 公司	包装物	市场价格	7,193,571.35	4.6%	6,019,540.31

二、关联方介绍和关联关系：

关联方基本情况：

(一)：南岭化工

注册资本：9,920万元人民币

法定代表人：何学兴

注册地址：双牌县泷泊镇双北路6号

企业类型：国有独资企业

经营范围：高氯酸钾、斯苯-80、r-丁内脂系列产品、低压

配电屏、除尘器等产品的生产经营

关联关系：本公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形。

(二)包装公司

注册资本：274万元人民币

法定代表人：赵延辉 注册地址：双牌县泷泊镇双北路6号 企业类型：有限责任公司

2

经营范围：纸箱、细木粉、塑料袋、打包带、纸桶、色浆、 防潮剂制造、销售；

关联关系：本公司的控股股东直接控制的法人，符合《股票 上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

南岭化工和包装公司生产经营正常，财务状况较好，具备履 约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。 三、定价政策和定价依据

以同类材料的市场价格为定价依据。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1.由于本公司与南岭化工的历史渊源，本公司与南岭化工及 其控股的包装公司具有对双方配套生产经营有利的良好合作关 系，南岭化工和包装公司能充分保证本公司生产经营适用合格的 辅助材料的供应。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及 时解决处理。同时由于长期的合作关系，南岭化工和包装公司熟 悉本公司所需辅助材料的特点和特殊需求，产品质量完全可达到 本公司的要求。

2.由于改制前南岭化工三点都远离城区，分别配置了较为完 备的供水、供电系统，为提高资产的利用效率、避免重复建设， 改制时遵循谁用量大供水供电资产划给谁的原则，对三点的供水 供电资产进行合理的划分：南岭化工双牌点供应本公司水电，祁 东、汨罗两地则由本公司供应水电给南岭化工相应的分部。

为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公 平、公的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易 有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本公 司与南岭化工和包装公司的日常关联交易在生产成本中所占的 比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有 限。本次关联交易未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对 关联方南岭化工及包装公司形成任何依赖。

五、审议程序

• 1、在本公司第三届董事会第四次会议审议关联交易表决时，

3

关联董事何学兴先生回避表决。

• 本关联交易议案以8票同意，0票反对，0票弃权通过。 2、独立董事意见

本公司独立董事汪旭光先生、伍中信先生、欧阳润平女士认 为本公司与南岭化工及包装公司的关联交易以双方签订的《供应 协议》、《综合服务协议》、《包装物供应协议》为依据，按照 等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

• 六、保荐机构意见

公司保荐机构财富证券有限责任公司认为：南岭民爆预计 2008年与南岭化工及包装公司之间的日常关联交易表决程序符 合法律、法规的规定，关联交易定价客观、公允。

• 七、关联交易协议签署情况

• (一)本公司与南岭化工签署的《供应协议》的主要内容如下： 1、交易价格：根据市场价格，双方协商。

• 2、结算方式：每月结算一次。

• 3、合同的签署日期：2002年3月1日

• 4、协议有效期：十年。

• (二) 本公司与南岭化工签署的《综合服务协议》的主要内容

• 如下：

• 1、交易价格：有国家定价的执行国家定价，无国家定价的

• 根据市场价格，双方协商。

• 2、结算方式：每月结算一次。

• 3、合同的签署日期：2001年10月15日。

• 4、协议有效期：十年。

• (三)本公司与包装公司签署的《包装物供应协议》的主要内

• 容如下：

• 1、交易价格：根据市场价格，双方协商。

• 2、结算方式：每月结算一次。

• 3、合同的签署日期：2002年3月5日

4

• 4、协议有效期：十年。

• 八、备查文件

• 1、本公司与南岭化工签署的《供应协议》、《综合服务协

议》

• 2.本公司与包装公司签署的《包装物供应协议》

• 3、独立董事意见

• 4、保荐机构意见

• 5、本公司第三届董事会第四次会议决议

• 特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二00 八年三月二十四日

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