EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2008

Mar 25, 2008

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2008-005

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届监事会第三次 会议于2008 年3 月24 日在长沙市召开。会议应到监事3 人，实 到监事3 人。会议由监事会主席明景谷主持，公司部分高管人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通

过了《公司2007年度监事会工作报告》。该报告需提交公司2007 年度股东大会审议。

二、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通 过了《2007年度监事会财务检查报告》。

三、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通 过了《公司2007年年度报告及年报摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的湖南南岭民用爆破器 材股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该年度报告及摘要需 提交公司2007 年度股东大会审议。

四、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通 过了《公司2007年度财务决算议案》。该议案需提交公司2007 年

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度股东大会审议。

五、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通 过了《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案预案》。 该议案需提交公司2007 年度股东大会审议。

六、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通 过了《预计2008年日常关联交易的议案》。

监事会对公司2008 年度预计发生的关联交易行为进行了核 查，认为：公司2008年度预计发生的关联交易的决策程序符合有 关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允 市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司和中小股东利益的行为。

七、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通 过了《公司内部控制自我评价报告》。

经过认真阅读《公司2007 年度内部控制自我评价报告》内 容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度， 监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得 到有效的执行，其现行内控制度符合国家法律法规的要求，符合 当前公司生产经营实际情况需要，具有合法性、合理性和有效性； 公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥 了较好的作用，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司的规 范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整； 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。

八、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通 过了《关于聘任2008年度审计机构的议案》。该议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

特此公告。

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二00 八年三月二十四日

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