EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Sep 28, 2007

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2007-042 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届董事会第二次 会议通知于2007 年9 月21 日以传真、邮件的方式发出，会议于 2007 年9 月26 日以传真方式召开。会议应参加表决董事9 名， 实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。 会议由董事长陈光正先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修 改<公司财务管理制度>的议案》。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《湖南南 岭民用爆破器材股份有限公司公司治理整改报告》。

该《整改报告》详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和 2007 年9 月28 日《证券时报》。 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二00 七年九月二十七日

1