EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Aug 30, 2007

证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2007-037

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届董事会第一次 会议于2007 年8 月29 日在湖南永州南华大酒店召开。本次会议 应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法、有效。会议由全体董事推举陈光正 先生主持，监事会成员列席了会议。经与会董事认真审议形成如 下决议：

一、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举陈光正先生为 公司第三届董事会董事长。

二、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举吕春绪先生为 公司第三届董事会副董事长。

三、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举唐志先生为公 司第三届董事会副董事长。

四、会议以选举方式分别选举产生了董事会四个专门委员

会：

• （1）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举欧阳润平女

• 士、陈光正先生、吕春绪先生为公司董事会战略委员会委员。其 中，欧阳润平女士为主任；

• （2）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举汪旭光先生、

• 伍中信先生、何学兴先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。 其中，汪旭光先生为主任；

  • （3）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举汪旭光先生、

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陈光正先生、欧阳润平女士为公司董事会提名委员会委员。其中， 汪旭光先生为主任；

（4）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举伍中信先生、 汪旭光先生、张华先生为公司董事会审计委员会委员。其中，伍 中信先生为主任。

五、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任李铁良先生为公司总经理的议案》，决定聘任李铁良先生为 公司总经理。

六、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提名孟建新先生为公司董事会秘书、肖文先生为证券事务代表的 议案》，公司第二届董事会秘书唐志先生任期届满，董事会决定 聘任孟建新先生为公司第三届董事会秘书，免去孟建新先生证券 事务代表职务，聘任肖文先生为公司证券事务代表。

七、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提名郑立民先生为公司常务副总经理、卢经文先生等五人为公司 副总经理、邓建国先生为公司管理总监、孟建新先生为公司总法 律顾问、陈友民先生为公司技术总监的议案》，决定聘任郑立民 先生为公司常务副总经理，卢经文先生、阎晓东先生、陈碧海先 生、姜小国先生、张顺川先生为公司副总经理，姜小国先生为公 司财务总监（兼）、邓建国先生为公司管理总监、孟建新先生为 公司总法律顾问（兼）、陈友明先生为公司技术总监。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见。该 《意见》全文详见公司指定信息披露网 “巨潮网”。 附件一：公司高管简历

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二00 七年八月二十九日

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附件一：

1、李铁良先生，中国国籍，1952 年3 月出生，大学学历， 高级工程师。1997 年8 月---2001 年7 月任南岭化工厂副厂长， 2001 年8 月---2002 年11 月任本公司副总经理，2002 年11 月 至今任本公司总经理。

李铁良先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、郑立民先生，中国国籍，1963 年2 月出生，大专学历， 高级经济师。1996 年4 月---1997 年7 月任南岭化工厂汨罗分厂 副厂长，1997 年8 月---2001 年8 月任南岭化工厂副厂长，2001 年8 月至今任本公司副总经理。

郑立民先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、卢经文先生，中国国籍，1952 年11 月出生，大专学历， 高级经济师。1986 年10 月---1994 年1 月任南岭化工厂厂长助 理，1994 年2 月---1998 年7 月任中国北方工业深圳公司进出口 业务员，1998 年8 月---2001 年7 月任南岭化工厂汨罗分厂厂长， 2001 年8 月---2003 年12 月任本公司副总经理兼汨罗分公司经 理，2004 年1 月至今任本公司副总经理。

卢经文先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及 实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、阎晓东先生，中国国籍，1962 年6 月出生，大专学历， 高级经济师。1998 年1 月---1999 年12 月任南岭化工厂南岭分

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厂厂长，2000 年1 月---2001 年7 月任南岭化工厂祁东分厂厂长， 2001 年8 月至今任本公司副总经理。

阎晓东先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及 实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、陈碧海先生，中国国籍，1967 年5 月出生，大学学历， 高级工程师。1990 年7 月参加工作，历任南岭化工厂质量检验 科副科长 科长 质量检验处处长，副总工程师。2001 年8 月 ---2002 年11 月任本公司科技质量部部长，2002 年11 月2004 年10 月任公司技术总监兼科技质量部部长，2004 年11 月至今 任本公司副总经理。

陈碧海先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、姜小国先生，中国国籍，1963 年6 月出生，大学学 历，高级会计师。1997 年12 月---2001 年7 月任南岭化工 厂财务处处长，2001 年8 月---2006 年12 月任公司财务总 监兼财务资产部部长，2007 年1 月至今任公司财务总监。

姜小国先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及 实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、张顺川先生，中国国籍， 1952 年6 月出生，大专学历， 政工师。1970 年9 月参加工作，1977 年6 月加入中国共产党， 历任中国人民解放军第七三二零工厂工人、班长、统会员、技安 员、车间副主任、主任、支部书记、保卫科科长、政治处主任、 工会主席、纪委书记、副厂长、厂长等职，2006 年4 月至2007 年6 月任郴州七三二零化工有限公司董事长、总经理，2007 年7 月至今任公司副总经理兼七三二零化工有限公司董事长、总经 理。

张顺川先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实

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际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、邓建国先生，中国国籍，1963 年10 月出生，大学学历， 高级经济师。曾任南岭化工厂副总经济师、本公司企业管理部部 长， 2004 年8 月至今任公司管理总监。

邓建国先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、孟建新先生，中国国籍，1968 年2 月出生，大学学历， 高级经济师。曾任南岭化工厂汨罗生产厂厂长、本公司人力资源 部部长、证券部部长，2004 年8 月至今担任本公司总法律顾问 兼证券部长。

孟建新先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、陈友民先生，中国国籍，1963 年11 月出生，大学学历， 高级工程师。曾任南岭化工厂技术科长、副总工程师、汨罗生产 厂厂长，2004 年8 月至今担任本公司技术总监兼科技质量部部 长。

陈友民先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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