EXPLOSIVE CO.,LTD - Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

证券代号：002096 股票简称：南岭民爆公告编号：2007-034

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2007 年8 月29 日上午9:00 2、现场会议召开地点：湖南永州市南华大酒店会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈光正先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次大会现场出席会议的股东及股东代表共7 名,代表股数4392.2689 万股,占公司有表决权总股本的74.75%。

公司全体董事、监事及部分高级管理人员、见证律师和保荐机构代表列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

大会对董事会提交的议案逐项进行审议,表决方式采用现场记名投票进行表决,审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意4392.2689 万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。修改的《公司章程》全文见巨潮网。

（二）会议采取累积投票方式选举产生了公司第三届董事会董事。

公司一届八次职工代表大会选举唐志先生为公司第三届董事会职工董事。

3、以4392.2689 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举欧阳润平女士为公司第三届董事会独立董事。

（四）会议采取累积投票方式选举产生了公司第三届监事会监事。

2、以4392.2689 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举高育滨先生为公司第三届监事会监事。

公司一届八次职工代表大会选举郭云虎先生为公司第三届监事会职工监事。

（五）审议通过了《关于同意陈光正董事长兼任湖南省神斧民爆集团有限公司副董事长的议案》

该议案的表决结果为：同意4392.2689 万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。四、律师见证情况

湖南启元律师事务所朱志怡律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2007 年第二次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2007 年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二OO 七年八月二十九日