EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2007

Jul 28, 2007

证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2007-030

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第二届董事会第九次 会议于2007 年7 月26 日在湖南省长沙蓉园宾馆召开，会议决定 召开公司2007 年第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下：

（一）会议召开的基本情况

• 1、会议召开的形式：现场会议

• 2、会议召开的时间：2007 年8 月29 日上午9：00

• 3、股权登记日：2007 年8 月24 日

• 4、会议召开地点：湖南永州市南华大酒店

• 5、会议召集人：公司董事会

• 6、会议出席对象：

• （1）凡2007 年8 月24 日（星期五）下午交易结束后，在

• 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

• （二）本次股东大会审议事项

1、《关于提名陈光正等人为公司第三届董事会董事候选人的 提案》。

• 2、《关于提名汪旭光等人为公司第三届董事会独立董事候

• 选人的议案》。

  • 3、《关于提名明景谷等人为公司第三届监事会监事候选人

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的提案》。

4、《关于修改公司章程的议案》

三、本次股东大会会议的登记方法

1、登记时间：2007 年8 月27 日——2007 年8 月28 日（上 — — 午8：00 12：00，下午14：30 18：00）。

2、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、 法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份 证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持 授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通 过信函传真方式登记。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券部 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字 样。

通讯地址：湖南省双牌县泷泊镇双北路6 号； 邮编：425202；

传真号码：0746-7811328。

四、其他事项

• 1、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券部

联 系 人：孟建新先生、肖文先生 联系电话：0746-7811028 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二○○七年七月二十八日

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