EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Jul 3, 2007

证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2007-026 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

• 1、现场会议召开时间：2007 年6 月30 日上午9:00 2、现场会议召开地点：湖南永州市南华大酒店会议室。

• 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、会议主持人：董事长陈光正先生。

• 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

• 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次大会现场出席会议的股东及股东代表共5 名,代表股数 43534700 股,占公司有表决权总股本的74.09%。

公司全体董事、监事及部分高级管理人员、见证律师和保荐 机构代表列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了《关于收购 七三二零公司股权的议案》。

该议案的表决结果为：同意43534700 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。 公司《关于收购七三二零公司股权的公告》详见巨潮网和6 月15 日《证券时报》。

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四、律师见证情况

湖南启元律师事务所陈金山、朱志怡律师到会见证本次股东 大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和 《公司章程》规定，表决结果合法、有效。

• 五、备查文件

  • 1、公司2007 年第一次临时股东大会决议；

• 2、湖南启元律师事务所关于湖南南岭民用爆破器材股份有

• 限公司2007 年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二OO 七年七月三日

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