EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jun 15, 2007

证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2007-024

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议暨召开2007 年第一次 临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第二届董事会第七次 会议通知于2007 年6 月8 日以传真、邮件的方式发出，会议于 2007 年6 月13 日以传真方式召开。会议应参加表决董事8 名， 实际参加表决董事8 名。公司全体监事和部分高管列席了会议， 会议由公司董事长陈光正先生主持。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、以8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改 <公司信息披露管理制度>的议案》。该议案全文详见巨潮网。

二、以8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购 郴州七三二零公司股权的议案》。本议案需提交股东大会表决通 过。该议案全文详见巨潮网和2007年6月12日《证券时报》。

三、以8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止 与代诺诺贝尔（亚太区）股份有限公司<中外合资经营合同>的情 况说明》。对该起爆器材项目,公司将积极寻找新的合作伙伴或自 行建设。该《说明》全文详见巨潮网和2007年6月12日《证券时 报》。

四、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提

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• 议召开公司2007 年第一次临时股东大会的议案》。决定于2007 年6 月30 日在湖南省永州市南华大酒店召开公司2007 年第一次 临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体事项如下:

  • 一、会议召开的基本情况

  • 1、会议召开的形式：现场会议

  • 2、会议召开的时间：2007 年6 月30 日上午9：00

  • 3、股权登记日：2007 年6 月25 日

  • 4、会议召开地点：湖南永州市南华大酒店

  • 5、会议召集人：公司董事会

  • 6、会议出席对象：

• （1）凡2007 年6 月25 日（星期一）下午交易结束后，在

• 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

  • 二、本次股东大会审议事项

  • 《关于收购郴州七三二零公司股权的议案》

  • 三、本次股东大会会议的登记方法

• 1、登记时间：2007 年6 月28 日——2007 年6 月29 日（上 — —

• 午8：00 12：00，下午14：30 18：00）。

• 2、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、

• 法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份 证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持 授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通 过信函传真方式登记。

• 3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券部 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字

• 样。

通讯地址：湖南省双牌县泷泊镇双北路6 号；

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邮编：425202；

传真号码：0746-7811328。

四、其他事项

• 1、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券部

联 系 人：孟建新先生、肖文先生 联系电话：0746-7811028

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二00 七年六月十四日

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