EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Mar 6, 2007

股票代码：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2007-013

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

• 1、现场会议召开时间：2007 年3 月6 日上午9:00

• 2、现场会议召开地点：湖南永州市南华大酒店会议室。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场方式召开。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、会议主持人：董事长陈光正先生。

• 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法

律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次大会出席会议的股东及股东代表共5 名,代表有表决权股数 4375.56 万股,占公司有表决权股本总数的74.47%。

公司全体董事、监事和部分高级管理人员、见证律师和保荐机构 代表列席了本次会议。

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三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下决议：

(一) 审议通过《公司2006 年度董事会工作报告》 该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

• (二) 审议通过《公司2006 年度监事会工作报告》

该议案表决结果为：同意4375.56 万股, 占出席会议有表决权股 份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

• (三) 审议通过《公司2006 年度财务决算议案》

该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

• (四) 审议通过《公司2007 年度财务预算方案议案》

该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

• (五) 审议通过《公司2006 年利润分配方案议案》

该议案的表决结果为：同意4375.56 万股, 占出席会议有表决权 股份总数的100%； 反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%； 弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

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以2006 年12 月31 日的公司总股本58,755,600 股为基数，向全 体股东按每10 股派发现金红利3.00 元(含税)，共派发股利金额为 17,626,680.00 元。剩余利润暂不分配。

• (六) 审议通过《关于聘任2007 年审计机构的议案》

该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

聘任南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度财务 审计机构。

• (七) 审议通过《关于2006 年度董事、监事及高管人员薪酬考核 结算情况的议案》

该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

同意公司按照《2006年公司董事、监事及高管人员薪酬试行办法》 规定的考核结算办法结算,并发放在公司领取薪酬的董事、监事2006 年的年薪。

• 2006年公司成功实现上市，决定比照《公司技术进步奖励条例》

• 6.2的规定给予直接参与上市项目的人员奖励，并授权总经理执行。

• (八) 审议通过《2007 年度公司董事、监事薪酬试行办法》

该议案的表决结果为：同意4375.56万股,占出席会议有表决权股 份总数的100%； 反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0

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股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

• (九) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

• 该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

• (十) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

• 公司经营范围变更为：“研制、开发、生产、销售民用爆破器材

• （凭本企业许可证）；生产销售化工产品（国家法律法规规定应经许 可的，凭本企业许可证）。”

• (十一) 审议通过《公司累计投票制实施细则》

该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

• (十二) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

• (十三) 审议通过《关于确定独立董事津贴标准的议案》

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该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

• (十四)审议通过《公司2006 年年度报告及其摘要》

该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

年报全文见公司指定信息披露网http://www.cninfo.com.cn，年 报摘要刊登在2007 年2月12 日《证券时报》。

• (十五)审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

• (十六)审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：同意4375.56 万股,占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃 权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十七)审议通过《关于改变“组建爆破工程公司项目”实施方式 的议案》

该议案的表决结果为：同意4335.56 万股股,占出席会议有表决 权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份总数的0

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%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0 %。该议案表决时， 关联股东湖南中人爆破工程有限公司进行了回避。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事汪旭光先生、欧阳润平女士和 伍中信先生向大会作了2006 年度工作的述职报告。公司独立董事 2006 年度述职报告全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所朱志怡律师到会见证本次股东大会，并出具 了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出 席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合 法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

• 1、公司2006 年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所对公司2006 年度股东大会出具的法

律意见书。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二OO 七年三月七日

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