EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Feb 11, 2007

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事2006 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！我作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司 董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在2006 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现 将2006 年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2006 年我出席董事会会议的情况如下：

2006年度董事会会议召开次数	2006年度董事会会议召开次数	2006年度董事会会议召开次数			2
姓 名	职 务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
伍中信	独立董事	2	0	0	否

2006 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，因 此，我没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。我对各

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次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

1、在2006 年1 月20 日召开的公司第二届董事会第四次会议上， 我发表的《关于<2006 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬试行 办法>的独立意见》、《关于<续聘会计师事务所的议案>的独立意见》、 《关于<对湖南南岭民用爆破器材股份有限公司与湖南省南岭化工厂 包装材料有限责任公司关联交易事项进行确认的议案>的独立意见》 和《关于<对湖南南岭民用爆破器材股份有限公司与湖南省南岭化工 厂关联交易事项进行确认的议案>的独立意见》认为： 2006 年度公 司董、监事及高级管理人员薪酬考核发放的办法符合有关法律、法规 及公司章程的规定，与公司的经营实际情况相适应；同意续聘湖南开 元有限责任会计师事务所为公司2006 年度财务审计机构；公司与湖 南省南岭化工厂包装材料公司及湖南省南岭化工厂发生的关联交易 公允、合法，没有损害其他股东的利益，符合程序性和公平性原则。

2、2006 年10 月25 日公司召开了董事会2006 年第一次临时会 议，会议审议了《关于公司申请首次发行A 股相关事项的议案》，没 有需要发表独立意见的事项。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。公司在2006年12月22日在深圳证券交易 所上市，公司上市申报过程中，严格按照《公司法》、《证券法》和 证监会的相关规定、规则编制招股书和其他申报文件。公司在上市过 程中和上市后严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企

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业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》 的有关规定进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、 完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2006 年度我有效地履行 了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提 供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、 审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制 度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使 用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资 料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。同时，对公司关 联交易、高管的薪酬等有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了 独立意见。除此之外，我对董事、高管履职情况，信息披露情况等进 行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决 策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利 益。2006年，我在公司生产经营现场进行调查研究的工作时间为10 天。

2006 年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善， 财务管理稳健，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披露真 实、准确、完整、公平、及时。

3、自身学习情况。我积极学习相关法律法规和规章制度，对相 关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保 护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对

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公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思

想意识。

四、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

• 五、联系方式

五、联系方式
独立董事姓名		电子邮箱	备注
伍中信		zhongxinwu@163.com

最后，公司相关工作人员在我2006 年的工作中给予了极大的协

助和配合，在此衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：伍中信

二OO七年二月八日

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