EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Feb 11, 2007

证券代码： 002096 证券简称：南岭民爆 公告编号： 2007-003

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届监事会第四次会议于2007年1月28日以书面形式发出会议通知，于 2007 年2月8日在湖南长沙南方明珠国际大酒店召开，会议应到监事3 人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席明景谷先生主持。与会监事审 议并通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《公司2006年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2006 年度股东大会审议。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公 司2006年度财务决算预案》；

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公 司2006 年度利润分配方案预案》；

四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公 司2006年年度报告及摘要》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的湖南南岭民用爆破器材股

份有限公司2006 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《预 计2007年日常关联交易的议案》；监事会对公司2007年度预计发生的 关联交易行为进行了核查，认为：公司2007年度预计发生的关联交易 的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等 价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则， 不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《监 事会财务检查报告》。

七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于修改<监事会议事规则>的议案》。该议案需提交股东大会表决。

八、会议以赞成票2 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《关于改变“组建爆破工程公司项目”实施方式的议案》。表决该议 案时，关联监事高育滨进行了回避。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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