EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2007

Feb 11, 2007

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2007—004

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计本公司2007 年与湖南省南岭化工厂（以下简称 “南岭化工”）及其控股子公司 湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司（以下简称“包装公司”） 的日常关联交易情况如下：

关联人	关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	预计总金额（万元）	占总采购额的比例	去年的总金额（万元）
南岭化工	采购货物	原材料	2,36.8	1.8%	215.4
		包装物	4,02.5	3.0%	365.9
		综合服务	2,23.2	1.5%	179.6
	销售货物	水电	6.1		5.9
包装公司	采购货物	包装物	5,68.1	3.95%	473.8

二、关联方介绍和关联关系：

关联方基本情况：

(一)：南岭化工

注册资本：9,920万元人民币

法定代表人：何学兴

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注册地址：双牌县泷泊镇双北路6号

企业类型：国有独资企业

经营范围：高氯酸钾、斯苯-80、r-丁内脂系列产品、低压配电

屏、除尘器等产品的生产经营

关联关系：本公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3

第一项规定的情形。

(二)包装公司

注册资本：274万元人民币

法定代表人：王锡新

注册地址：双牌县泷泊镇双北路6号

企业类型：有限责任公司

经营范围：纸箱、细木粉、塑料袋、打包带、纸桶、色浆、防潮 剂制造、销售；汽车货运；

关联关系：本公司的控股股东直接控制的法人，符合《股票上市 规则》10.1.3第二项规定的情形。

南岭化工和包装公司生产经营正常，财务状况较好，具备履约能

• 力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据：

以同类材料的市场价格为定价依据。

四、交易目的及交易对上市公司的影响：

• 1.由于本公司与南岭化工的历史渊源，本公司与南岭化工及其

• 控股的包装公司具有对双方配套生产经营有利的良好合作关系，南岭

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化工和包装公司能充分保证本公司生产经营适用合格的辅助材料的 供应。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决处理。 同 时由于长期的合作关系，南岭化工和包装公司熟悉本公司所需辅助材 料的特点和特殊需求，产品质量完全可达到本公司的要求。

2.由于改制前南岭化工三点都远离城区，分别配置了较为完备 的供水、供电系统，为提高资产的利用效率、避免重复建设，改制时 遵循谁用量大供水供电资产划给谁的原则，对三点的供水供电资产进 行合理的划分：南岭化工双牌点供应本公司水电，祁东、汨罗两地则 由本公司供应水电给南岭化工相应的分部。

为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、 公的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关 联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本公司与南岭化工 和包装公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对本公司 当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。本次关联交易未影响公 司的独立性，本公司主要业务也未对关联方南岭化工及包装公司形成 任何依赖。

五、审议程序

1、在本公司第二届董事会第五次会议审议关联交易表决时，关 联董事何学兴先生、谭建军先生回避表决。

本关联交易议案以6票同意，0票反对，0票弃权通过。 2、独立董事意见

本公司独立董事汪旭光先生、伍中信先生、欧阳润平女士认为本 公司与南岭化工及包装公司的关联交易以双方签订的《供应协议》、

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《综合服务协议》、《包装物供应协议》为依据，按照等价有偿、公允 市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司和中小股东利益的行为。

六、保荐机构意见

公司保荐机构财富证券有限责任公司认为：南岭民爆预计2007 年与南岭化工及包装公司之间的日常关联交易表决程序符合法律、法 规的规定，关联交易定价客观、公允。

七、关联交易协议签署情况：

• (一)本公司与南岭化工签署的《供应协议》的主要内容如下：

• 1、交易价格：根据市场价格，双方协商。

• 2、结算方式：每月结算一次。

• 3、合同的签署日期：2002年3月1日

• 4、协议有效期：十年。

• (二) 本公司与南岭化工签署的《综合服务协议》的主要内容如

下：

• 1、交易价格：有国家定价的执行国家定价，无国家定价的根据

• 市场价格，双方协商。

  • 2、结算方式：每月结算一次。

  • 3、合同的签署日期：2001年10月15日。

  • 4、协议有效期：十年。

  • (三)本公司与包装公司签署的《包装物供应协议》的主要内容如

下：

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• 1、交易价格：根据市场价格，双方协商。

• 2、结算方式：每月结算一次。

• 3、合同的签署日期：2002年3月5日

• 4、协议有效期：十年。

八、备查文件

• 1、本公司与南岭化工签署的《供应协议》、《综合服务协议》

• 2.本公司与包装公司签署的《包装物供应协议》

• 3、独立董事意见

• 4、保荐机构意见

• 5、本公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董 事 会 二OO 七年二月十二日

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