EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2007

Feb 11, 2007

证券代码： 002096 证券简称：南岭民爆 公告编号： 2007-008

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的 议案》。

一、 会议召开的基本情况

• (一)会议召开的形式：现场会议

• (二)本次股东大会的召开时间：2007年3月6日上午9:00

(三)股权登记日：2007年2月27日

• (四)会议召开地点：湖南省永州市南华宾馆会议室

• (五)会议召集人：公司董事会

（六）会议出席对象

1、凡2007年2月27日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知 公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会 议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

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二、本次股东大会审议事项

• （一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；

• 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

• （二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；

• （三）审议《公司2006年度财务决算的议案》；

• （四）审议《公司2007年度财务预算方案的议案》

• （五）审议《公司2006年度利润分配方案议案》；

• （六）审议《关于2006年度董事、监事薪酬考核结算情况的议案》；

• （七）审议《公司董事、监事2007年薪酬试行办法》；

• （八）审议《关于聘任2007年度审计机构的议案》；

• （九）审议《关于<修改公司章程>的议案》；

• （十）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

• （十一）审议《公司累计投票制实施细则》；

• (十二) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

• （十三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

• （十四）审议《公司2006年年度报告及摘要》；

• （十五）审议《关于确定独立董事津贴标准的预案》；

• (十六) 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

• (十七)《关于改变“组建爆破工程公司项目”实施方式的议案》。 三、本次股东大会会议的登记方法

• （一）登记时间：2007年3月4日、5日上午9:00-11:30、下午

14:00-17:00

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（二）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人

• 出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法

• 定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股 凭证进行登记；

  - 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。 
  

  • （三）登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：湖南省双牌县泷泊镇双北路六号； 邮 编：425202；

传真号码：0746-7811328。

（四）其他事项：

• 1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券部

联 系 人：孟建新先生、肖文先生

联系电话：0746-7811028

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2006 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖南南岭民 用爆破器材股份有限公司2006年度股东大会，代为行使表决权，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

附注：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

盖单位公章。

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