EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2007

Feb 11, 2007

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2007—006

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

独立董事相关独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]和《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《湖南南岭民用爆破器材股份有限公 司公司章程》的有关规定，我们作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公 司（以下简称“公司”）独立董事，对公司的对外担保等情况进行了认 真负责的了解和核实后，发表如下独立意见：

1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况； 2、截至2006 年12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公 司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保的情况；

3、2006 年公司无违规对外担保，也无以前期间发生但延续到报告 期的违规对外担保事项。

独立董事：汪旭光 欧阳润平 伍中信 二00七年二月八日

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二、关于公司聘任2007年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《湖南南岭民用爆破 器材股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为湖南南 岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公 司聘任2007年度审计机构发表如下意见：

经核查，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司具备从事证券业 务的资格，是国内知名的会计师事务所之一，同意公司聘请深圳南方民 和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度的财务审计机构。

独立董事：汪旭光 欧阳润平 伍中信 二00 七年二月八日

三、独立董事关于2007年度日常关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、公司 《关联交易管理制度》等相关规章制度的有关规定，作为《湖南南岭民 用爆破器材股份有限公司公司章程》（以下简称“公司”）独立董事， 现就公司2007年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：

1、公司第二届五次董事会审议通过了《关于2007 年度日常关联交 易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。我们认为董事会召集、 召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规 定。

2、根据公司签订的日常关联交易合同，我们认为上述日常关联交

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易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

独立董事：汪旭光 欧阳润平 伍中信 二00七年二月八日

四、关于2006年度董事、监事及高管人员薪酬考核结算及2007年公 司董事、监事和高管的薪酬试行办法的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关 规定，作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，现就公司2006年度董事、监事及高管人员的薪酬情况发表如 下意见：

我们认为2006年度公司能严格按照制定的《2006年公司董事、监事 及高管人员薪酬试行办法》有关考核规定等执行，考核规定及薪酬考核 结算发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

《公司董事、监事2007年薪酬试行办法》及《公司高管人员2007年 薪酬试行办法》符合相关法律法规的规定并切合公司的实际，规定考核 指标考核程序合理。

独立董事：汪旭光 欧阳润平 伍中信 二00七年二月八日

五、关于改变“组建爆破工程公司项目”实施方式的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关 规定，作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）

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独立董事，现就公司改变“组建爆破工程公司项目”实施方式发表如下 意见：

我们认为爆破公司注册资本分期投入及调整合资公司的股权比例 符合公司募集资金实际情况，有利于抓住商机，促进爆破公司的健康稳 定发展。董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、 法规及公司章程的规定。

独立董事：汪旭光 欧阳润平 伍中信 二00七年二月八日

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董 事 会 二OO七年二月十二日

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