EXPLOSIVE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 28, 2021

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-078

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• （一）股东大会届次：公司2022 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

• 1、现场会议召开时间：2022 年1 月14 日（星期五）下午4:00。

• 2、网络投票时间：2022 年1 月14 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年1 月14 日交易 － 日上午 9:15 9:25 、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年1 月14 日上午 9 ： 15 至下午15： 00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使 表决权。

• （六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的

1

其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决 的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• （七）股权登记日：2022 年1 月10 日（星期一）。

• （八）会议出席对象

1、截止2022 年1 月10 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式 出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代 理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参 加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

（九）会议地点：新天地大厦24 楼会议室（长沙市岳麓区金星中路319 号新 天地大厦24 楼）。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于第六届董事会延期换届的提案》；

• 2、《关于第六届监事会延期换届的提案》；

• 3、《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》。

• 3.01 非职工代表监事谢慧毅先生

• 3.02 非职工代表监事王乐毅先生

上述提案1、提案2、提案3 已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六 届监事会第二十次会议审议通过，相关公告情况详见2021 年12 月29 日《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露 网站www.cninfo.com.cn。

上述提案3 以累积投票方式表决通过。本次选举非职工代表监事2 名。股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

2

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于第六届董事会延期换届的提案》	√
2.00	《关于第六届监事会延期换届的提案》	√
累积投票提案	提案 2 均为等额选举
3.00	《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》	应选人数 2 人
3.01	非职工代表监事谢慧毅先生	√
3.02	非职工代表监事王乐毅先生	√

四、本次股东大会会议登记方法

• 1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，

• 代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、 股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异 地股东可通过信函传真方式登记。

• 2、登记时间：2022 年1 月12 日和2022 年1 月13 日（上午8：30—12：

• 00，下午14：00—17：30）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部； 信函登记地址：公司证券法务投资部，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319 号新天地大厦12 楼1215 房； 邮编：410013；传真：0731-88936158。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。股东大会网络投票 的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

• 1、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

3

• 2、会议咨询：公司证券法务投资部

联系人：邹七平、刘郁 ；联系电话：0731-88936121、0731-88936155

3、为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的 健康安全，减少人群聚集、阻断疫情传播，公司建议股东优先选择网络投票的方式 参加本次股东大会。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，须提供健康码 和行程码；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区，需持有48 小时内核酸检测阴性 证明，在符合湖南地区疫情防控相关规定的前提下参会。

七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、参会股东登记表；

• 3、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码：“362096”

• 2、投票简称：“南岭投票”

• 3、提案设置及意见表决：

（1）提案设置

股东大会提案对应“提案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于第六届董事会延期换届的提案》	√
2.00	《关于第六届监事会延期换届的提案》	√
累积投票提案	提案 2 均为等额选举
3.00	《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》	应选人数 2 人
3.01	非职工代表监事谢慧毅先生	√
3.02	非职工代表监事王乐毅先生	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

5

对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非职工监事（如提案2，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥 有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年1 月14 日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30-11:30，

• 下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2022 年1 月14 日上午9：15 至下午15： 00 的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6

附件2：

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法 人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业 执照号码
持股数量		股东账号
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份 证件号码
电话		传真
股东签字（法人股东 盖章） ：

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券 登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不 能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。

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附件3：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席湖南南岭 民用爆破器材股份有限公司2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人 (或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于第六届董事会延期换届的提案》	√
2.00	《关于第六届监事会延期换届的提案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	《关于变更监事暨选举监事候选人的 提案》	应选人数 2 人
3.01	非职工代表监事谢慧毅先生	√
3.02	非职工代表监事王乐毅先生	√

1、对于非累计投票提案。

请委托人在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”

三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以 上选项中打“√”按废票处理。

2、对于累计投票提案。

选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的 投票数，否则该票作废。

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委托人姓名或名称(签章)： 委托人(法人代表)： 委托人股东账户： 委托人持股数：

身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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