EXPLOSIVE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 2, 2018

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-034

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• （一）股东大会届次：公司2018 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会

（三）公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 提议召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

• 1、现场会议召开时间：2018 年7 月18 日（星期三）下午3:00。

2、网络投票时间：2018 年7 月17 日至 2018 年7 月18 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018

年7 月18 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 7 月17 日下午 15:00 至 2018 年7 月18 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投

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票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账 户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络 投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只 能选择其中一种方式。

• （七）股权登记日：2018 年7 月13 日（星期五） （八）会议出席对象

• 1、截止2018 年7 月13 日（星期五）下午交易结束后，在

• 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。 因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参 与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内 参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• （九）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳

• 麓大道311 号）。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》； 1.01 非独立董事陈纪明先生

• 1.02 非独立董事孟建新先生

• 1.03 非独立董事吕春绪先生

• 1.04 非独立董事张健辉先生

• 1.05 非独立董事张 勤先生

• 1.06 非独立董事邹七平先生

• 2、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的提案》；

• 2.01 独立董事戴晓凤女士

• 2.02 独立董事徐莉萍女士

• 2.03 独立董事严继光先生

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2

3、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的提 案》。

• 3.01 非职工代表监事陈碧海先生

• 3.02 非职工代表监事王小萃女士

上述提案已经公司第五届董事会第三十六次会议及第五届 监事会第二十次会议审议通过，相关公告情况详见2018 年7 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

上述1、2、3 项提案以累积投票方式表决通过。本次选举非 独立董事 6 名，选举独立董事 3 名，选举非职工代表监事2 名。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小 企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述1、 2 项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披 露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
累积投票提案	提案 1、2、3 均为等额选举

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1.00	《关于提名公司第六届董事会非独立董事 候选人的提案》	应选人数 6 人
1.01	非独立董事陈纪明先生	√
1.02	非独立董事孟建新先生	√
1.03	非独立董事吕春绪先生	√
1.04	非独立董事张健辉先生	√
1.05	非独立董事张 勤先生	√
1.06	非独立董事邹七平先生	√
2.00	《关于提名公司第六届董事会独立董事候 选人的提案》	应选人数 3 人
2.01	独立董事戴晓凤女士	√
2.02	独立董事徐莉萍女士	√
2.03	独立董事严继光先生	√
3.00	《关于提名公司第六届监事会非职工代表 监事候选人的提案》	应选人数 2 人
3.01	非职工代表监事陈碧海先生	√
3.02	非职工代表监事王小萃女士	√

四、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人 身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权 委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信 函传真方式登记。

2、登记时间：2018 年7 月16 日和2018 年7 月17 日（上 — — 午8：30 12：00，下午13：00 17：30）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与 法律事务部

信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股 东大会”字样；

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4

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319 号新天地大厦 12 楼1215 房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

五、 参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券与法律事务部

• 联 系 人：孟建新先生

联系电话：0731-88936007

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：“362096”

• 2、投票简称：“南岭投票”

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公 司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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③选举非职工监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年7 月18 日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年7 月17 日下午

2. 3：00，结束时间为 2018 年7 月18 日下午3：00。

3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wl tp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人) 出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2018 年第一次临时股东大 会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如 下：

提案 编码		备注	同意	反对	弃权
	提案称
	名	该列打勾的栏 目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投 票提案
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于提名公司第六届董事会非独立 董事候选人的提案》	应选人数 6 人
1.01	非独立董事陈纪明先生	√
1.02	非独立董事孟建新先生	√
1.03	非独立董事吕春绪先生	√
1.04	非独立董事张健辉先生	√
1.05	非独立董事张 勤先生	√
1.06	非独立董事邹七平先生	√
2.00	《关于提名公司第六届董事会独立董 事候选人的提案》	应选人数 3 人
2.01	独立董事戴晓凤女士	√
2.02	独立董事徐莉萍女士	√
2.03	独立董事严继光先生	√
3.00	《关于提名公司第六届监事会非职工 代表监事候选人的提案》	应选人数 2 人
3.01	非职工代表监事陈碧海先生	√
3.02	非职工代表监事王小萃女士	√

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1、对于非累计投票提案。

请委托人在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对” 或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√” 视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理。 2、对于累计投票提案。

（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能 超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)： 委托人股东账户： 委托人持股数： 身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名：

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被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位 委托须加盖单位公章。

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